本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中海发展股份有限公司(以下简称本公司)于二00三年六月十一日召开了二00三年第七次董事会会议(通讯方式),应参加本次会议表决的董事人数为9人,亲自表决的董事9人。会议作出如下决议：

    1、批准李克麟先生为本公司第四届董事会董事长

    2、批准李绍德先生为本公司第四届董事会副董事长