本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中海发展股份有限公司(以下简称公司)二00三年第六次董事会会议于2003年5月15日于上海市东大名路700号公司本部召开。应出席会议的董事10人,亲自出席或委托出席的董事7人。公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定。会议由公司董事长李克麟先生主持。会议审议并一致通过了以下决议：

    一、关于新建1艘298000载重吨VLCC油船：按照本公司油轮船队结构调整工作的总体安排,根据我国能源战略的变化,不失时机地建造VLCC型油轮,将可适应我国不断扩大的进口原油的运输市场。现决议在大连新船重工有限责任公司建造1艘VLCC油船,以扩充本公司的油运能力,船舶吨位为298000载重吨,造价为6558万美元。交船期为2005年2月15日。

    二、关于新建1艘298000载重吨VLCC油船融资事宜：新建1艘VLCC油船总投资额折合人民币为54300.24万元。所需资金通过公司自筹和银行抵押贷款方式解决。