本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经中海发展股份有限公司(本公司)董事会2003年第三次会议决定,本公司2002年度股东大会将于2003年5月28日在上海召开。

    (一)召开会议的基本情况

    1、会议时间：2003年5月28日上午9：00时正

    2、会议地点：上海市漕宝路66号上海光大会展中心国际大酒店A座二楼宴会厅

    3、会议召集人：本公司董事会

    4、会议方式：现埸召开、现埸表决

    (二)会议审议事项：

    1、审议本公司二00二年度董事会工作报告

    2、审议本公司二00二年度监事会工作报告

    3、审议本公司二00二年度经审核的财务报告

    4、审议本公司二00二年度利润分配预案

    5、选举本公司第四届董事会(逐项表决)

    6、选举本公司第四届监事会(逐项表决)

    7、审议二00三年度本公司董事、监事薪酬预案

    8、审议公司独立董事津贴预案

    9、审议续聘香港安永会计师事务所和上海众华沪银会计师事务所为本公司二00三年度境内外审计师并授权董事会决定其酬金。

    10、审议《本公司章程修改方案》

    以上议案的有关内容公布于上海证券交易所网站,网址为http://www.sse.com.cn。

    (三)会议出席对象：

    1、2003年4月28日下午3：00闭市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册,持有本公司股票的A股股东

    2、持有本公司股票的H股股东(有关会议通知另发)

    3、本公司董事、监事及高级管理人员

    4、本次股东大会的工作人员

    5、公司聘任的律师及公证人员

    (四)会议登记方法：

    1、登记日期：2003年5月8至9日二天,

    上午9：00至11：00；下午1：00至4：00

    2、登记地点：上海市东大名路700号1601室

    3、登记手续：会议登记的股东应持本人身份证、股东帐户、持股凭证,按本公司公告时间、地点进行登记；委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书；异地股东可以信函或传真方式进行登记,也可委托托管机构进行登记和出席会议。

    (五)其它事项

    1、本次会议期间,与会股东食宿及交通费自理。

    2、根据关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知规定,本次股东大会不向股东发放礼品,请参加会议的股东谅解。

    3、本公司的联系地址：上海东大名路700号16楼1601室

    联系人：童燕 顾青

    联系电话：(021)65966165 65966374传真：(021)65966160

    特此公告

    

中海发展股份有限公司

    2003年4月11日