中海发展股份有限公司二00三年第一次监事会于2003年3月25日上海市东大名路700号公司本部召开。应出席会议的监事3人,亲自出席或委托出席的董事3人。会议的召开符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席戴金象先生主持。会议审议并一致通过了以下决议：

    一、《公司二00二年度监事会工作报告》

    二、《公司二00二年度财务报告》

    三、《公司二00二年度利润分配预案》

    四、《公司二00二年年度报告及其摘要》

    五、《监事会换届选举的议案》

    提名寇来起、王湘云为公司第四届监事会候选人(候选人简历见附件1)。

    监事会认为：

    1、2002年本公司严格按照《中华人民共和国公司法》、公司章程及其他法律法规进行规范运作,公司董事及高级管理人员在履行职责时没有违反国家法律法规和公司章程或损害公司利益的行为；

    2、本公司的关联交易公平、合理,不存在损害公司及股东利益的行为。

    附件1

    寇来起先生,现年53岁,现任中国海运(集团)总公司纪检组组长、党组成员,政工师,历任上海海运局副政委、上海海运局干部处副处长、组织部副部长、人事部主任、中国海运(集团)总公司组织部部长,1997年12月起任中国海运(集团)总公司纪委书记。寇先生於2001年毕业于中央党校函授学院经济管理专业,长期从事航运企业管理工作,具有丰富的经验。

    王湘云先生,现年55岁,现任本公司第三届监事会监事,中海发展油轮公司党委书记,高级政工师。大学专科学历,1967年加入上海海运局,历任上海海运对外技术服务公司总经理,上海海运货运分公司总经理,中海发展油轮公司党委副书记、中海发展货轮公司副总经理。王先生长期从事航运企业经营管理工作,具有丰富的航运企业管理经验。