本公司及其董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中海发展股份有限公司二OO二年第十二次董事会会议于二OO二年十二月二十七日上午九时正在中华人民共和国上海市东大名路700号召开。应出席会议的董事10名,实到10名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李克麟先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下事项：

    一、会议通过了《关于期租经营“松林湾”轮的议案》。

    该船是由中国海运(香港)控股有限公司融资租赁的11万吨级成品油/原油船,于2002年11月27日交付使用。现根据本公司经营需要,拟期租经营该船,租期一年,从2003年1月1日开始起租,日租金为13600美元。

    鉴于此项船舶租赁事宜涉及关联交易,所有董事(包括独立非执行董事)认为,该交易按一般商业条款达成,对公司股东而言公平合理。

    二、会议通过了《关于出售“大庆216”轮的议案》。

    该船是1978年建造的5900吨级成品油船。根据本公司油轮船队结构调整及“十五”规划的总体安排,拟将该船出售给乐清市运鸿海运有限公司。

    注：上述关联交易公告将于2002年12月30日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。