本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    会议召开情况

    1、召开时间

    现场会议召开时间：2007年4月30日(周一)14：00。

    网络投票时间：通过上交所交易系统投票时间为2007年4月30日上午9：30至11：30 、下午13：00至15：00。

    2、现场会议地点：上海市东大名路700号

    3、会议召开方式：采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的方式。

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：执行董事张国发先生

    6、会议的召集、召开符合《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。

    会议出席情况

    参加临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东(或股东授权代理人)63人,代表股份数2,097,705,098股,占公司股本总数的63.07%,参会人数符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议有效。

    公司部分董事、高管人员及公司聘任的会计师、律师列席了本次会议。

    议案审议情况

    本次临时股东大会共审议6项议案,有关议案的详细情况请参考公司于2007年4月16日发表于www.sse.com.cn的会议资料。

    议案表决结果

    经大会审议和表决,于2007年度第1次临时股东大会上,以普通决议通过以下事项：

    一、《关于修改公司经营范围的议案》

                  代表股份数        同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东   2,097,705,098   2,097,413,298    276,500     15,300     99.99%

    二、《关于制定公司债券持有人会议规则的议案》

                  代表股份数        同意股数      反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东   2,078,326,340   1,796,479,609   281,583,731    263,000    86.44％

    三、《关于新建四艘23万载重吨VLOC的议案》

                  代表股份数        同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东   2,097,695,098   2,097,421,898          0    273,200    99.99％

    四、《关于购建两艘4.6万吨级成品油/原油兼用船的议案》

                代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东   519,195,098   518,921,098          0    274,000    99.95％

    五、《关于新建六艘7.6万吨成品油/原油兼用船的议案》

                  代表股份数        同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东   2,097,695,098   2,097,421,598          0    273,500    99.99％

    六、《关于增补马泽华先生为公司执行董事的议案》

                  代表股份数        同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东   2,092,055,098   2,091,480,932    276,100    298,066    99.97％

    法律意见

    本次临时股东大会由君合律师事务所现场见证并出具法律意见书。根据律师王元出具的法律意见书,本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,出席人员资格合法有效,本次临时股东大会议案的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,通过的有关决议合法有效。

    备查文件

    1、 公司2007年度第1次临时股东大会决议；

    2、 公司2007年度第1次临时股东大会法律意见书。

    特此公告

    中海发展股份有限公司

    二零零七年四月三十日