本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中海发展股份有限公司(以下简称"本公司")二零零七年第七次董事会会议于2007年4月12日以书面投票表决的形式召开。所有董事参与会议,由于该次董事会会议只审议一项议案且构成本公司的关联交易,关联董事李绍德先生、林建清先生、王大雄先生、张国发先生就该项议案回避表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

    一、关于购建两艘4.65万吨级成品油/原油兼用船的议案

    董事会同意以总价9240万美元在中海工业有限公司("中海工业")及中海工业(江苏)有限公司("中海工业江苏")购建两艘4.65万吨级成品油/原油兼用船。本公司所属中海发展(香港)航运有限公司已于同日与中海工业及中海工业江苏签署建造合同,详情请参考公司同日发布的临2007-016公告--《中海发展股份有限公司关联交易公告》。

    该议案将提交股东大会审议。

    中海发展股份有限公司

    二零零七年四月十二日