本公司及其董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中海发展股份有限公司二OO二年第八次董事会会议于二OO二年九月七日上午十时正在中华人民共和国上海市华山路1226号召开。应出席会议的董事10名,实到10名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李克麟先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下事项：

    一、 会议通过了《关于出让中海集装箱运输有限公司股权》的议案。

    中海集装箱运输有限公司是一家于1997年8月注册成立的有限责任公司,注册资本为人民币180105万元人民币,本公司拥有中海集运25%股权。由于世界经济放缓,全球集装箱运输的经营环境非常严峻,运力的增长大于运量的增长,货源与运价的竞争激烈,从而导致中海集运经营效益大幅度下降。截止于2002年6月30日,中海集运累计亏损人民币223142万元,帐面净资产为人民币-43037万元。为维护本公司所有股东的最大利益,本公司拟出让在中海集运的股权。经本公司聘请的有资格的资产评估机构——中通诚资产评估有限公司评估,于评估基准日2002年6月30日,中海集运的净资产评估值为—29029万元人民币。据此,本公司决定以人民币一元的价格将本公司在中海集运的股权出让给中国海运（集团）总公司。然而,鉴于集装箱运输业从长期看具有很大的发展潜力,本公司决定与受让方协议,待中海集运效益好转后,本公司拥有对中海集运的优先受让权。

    二、 会议通过了《关于新建一艘110,000载重吨成品油/原油兼用船的议案》。

    根据本公司就油轮船队制定之整体政策,公司于2002年6月27日与大连新船重工有限责任公司签署2（＋1）艘船的建造合同,结合当前阿芙拉型油轮运输市场和造船市场的情况,公司拟启动后1艘造船计划。该艘油轮造船价为3489万美元,预计将于2005年4月竣工。