本公司及其董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中海发展股份有限公司二00二年第六次董事会会议于2002年8月2日上午九时正在中华人民共和国上海市东大名路700号召开。应出席会议的董事10名,实到10名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李克麟先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下事项：

    一、会议审议并通过了《关于对海南海翔航运实业有限公司增资》的议案：

    上海时代航运有限公司是本公司下属海南海翔航运实业有限公司(“海翔公司”)与华能国际电力开发公司共同投资的合资公司,该公司成立两年来,经营效益较好,为进一步扩大运输能力,拟将注册资本从原5000万元人民币增加至1亿元人民币。海翔公司作为该公司的股东需按比例从原投资2500万元人民币增加至5000万元人民币。现海翔公司的净资产仅为5406万元人民币,需由其股东相应增资5000万元人民币,以满足其对外投资的需要。据此,本公司决定向海翔公司增加投资4750万元人民币。

    二、会议审议并通过了《关于续建2艘42000载重吨成品油/原油兼用船》的议案；

    根据公司油轮船队结构调整工作的总体安排,公司于2000年12月6日与广州广船国际股份有限公司签署4 ＋2 艘船的建造合同,结合当前灵便型油轮运输市场和造船市场的情况,公司拟启动后2艘造船计划。该两艘油轮造船总价为4696万美元,预计将分别于2004年3月和7月竣工。

    三、会议审议并通过了《关于以船舶抵押方式向中国工商银行广州分行申请长期贷款的议案》；

    融资事宜的安排拟以船舶抵押方式向中国工商银行广州分行申请长期借款,金额为299398200元人民币,占总投资额的77%。