本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中海发展股份有限公司二零零六年第三次监事会会议于2006年4月7日在上海市东大名路700号公司本部召开。应出席会议的监事3人, 亲自出席的监事3人,公司有关高管人员列席会议。会议的召开符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席寇来起先生主持,委任杨元鹏为会议秘书,会议审议并一致通过了以下决议：

    一、关于推荐新一届监事会成员的议案

    本公司本届监事会将于2006年5月27日期满,根据本公司的控股股东-中国海运(集团)总公司提名,推荐寇来起先生继任本公司监事；推荐徐辉先生任本公司监事；本公司工会推荐陈秀玲女士为职工监事。

    本议案将提请股东大会审议。

    中海发展股份有限公司

    二零零六年四月七日