本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中海发展股份有限公司(以下简称"本公司")二零零六年第一次董事会会议于2006年3月8日在上海市东大名路700号公司本部召开。会议由公司董事长李绍德主持,董事王大雄、茅士家,独立董事谢荣、周占群出席会议,独立董事胡鸿高因工作原因未能出席,委托独立董事谢荣行使表决权,董事姚作芝、王琨和因工作原因未能出席,公司监事寇来起及公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下一项议案：

    一、关于购买1艘二手VLCC的议案

    根据本公司建设世界级油轮船队目标和"十一五"船队发展规划,为尽快扩充公司VLCC船队,抢占中国进口原油一程运输市场份额,同时鉴于新造船船台紧、造价高、交船迟的情况,本公司拟于近期内购买一艘二手VLCC,并争取将船价控制在1.05亿美元之内,所需船款拟通过自筹和银行贷款解决。

    该项事宜如有进展,本公司将会进一步发表公告。

    中海发展股份有限公司

    二零零六年三月八日