本公司及其董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中海发展股份有限公司二OO二年第四次董事会会议于二OO二年六月二十六日上 午九时正在中华人民共和国上海市东大名路700号召开。应出席会议的董事10名,实 到10名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李克麟先生主持。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过 了如下事项：

    一、会议通过了《关于新建两艘110,000载重吨成品油/原油兼用船的议案》。 按公司油轮船队结构调整工作的总体安排,为拓展中东-- 远东成品油运输市场的份 额,拟在大连新船重工有限责任公司订造两艘110,000载重吨成品油/ 原油兼用船。 总投资额预计为57,777.84万元人民币。该两艘油轮预计将分别于2004年8月和12月 完工。

    二、会议通过了《关于以船舶抵押方式向中国银行上海分行申请长期贷款的议 案》。融资事宜的安排拟以船舶抵押方式向中国银行上海分行申请长期借款, 金额 为49,111万元人民币,占总投资额的85%。