上海电力股份有限公司2005年第二次临时股东大会于2005年9月1日在上海良良大酒店召开,出席会议股东及股东代表共13名,代表股份1,323,514,631股,占公司总股本的84.6505%；其中流通股股东及股东代表共11人,代表股份9,631股,占公司总股本的0.0006%,占流通股股份总数的0.0040 %。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    经大会认真审议,表决通过了以下议案：

    一、逐项审议公司申请发行短期融资券的议案；

    1.审议公司向中国人民银行申请在中国境内发行待偿还余额不超过15亿元人民币的短期融资券,并经中国人民银行下达备案通知书之日起12个月内在中国境内发行的议案。

    表决结果：赞成票1,323,508,631股,占出席会议有表决权股东持股的99.9995%；反对票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票6,000股,占出席会议有表决权股东持股的0.0005%。

    其中,参加表决的流通股股数为9,631股,意见如下：

    同意票3,631股,占出席会议有表决权流通股东持股的37.7012%；反对票0股,占出席会议有表决权流通股东持股的0%；弃权票6,000股,占出席会议有表决权流通股东持股的62.2988%。

    2.审议公司提请股东大会授权董事会根据核准机关的意见和相关法律法规的规定,办理本次发行短期融资券相关事宜的议案。

    表决结果：赞成票1,323,508,631股,占出席会议有表决权股东持股的99.9995%；反对票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票6,000股,占出席会议有表决权股东持股的0.0005%。

    其中,参加表决的流通股股数为9,631股,意见如下：

    同意票3,631股,占出席会议有表决权流通股东持股的37.7012%；反对票0股,占出席会议有表决权流通股东持股的0%；弃权票6,000股,占出席会议有表决权流通股东持股的62.2988%。

    二、审议公司按照50%出资比例为淮沪煤电有限公司提供贷款担保的议案

    表决结果：赞成票1,323,508,631股,占出席会议有表决权股东持股的99.9995%；反对票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票6,000股,占出席会议有表决权股东持股的0.0005%。

    其中,参加表决的流通股股数为9,631股,意见如下：

    同意票3,631股,占出席会议有表决权流通股东持股的37.7012%；反对票0股,占出席会议有表决权流通股东持股的0%；弃权票6,000股,占出席会议有表决权流通股东持股的62.2988%。

    三、审议公司按投资比例为江苏上电贾汪发电有限公司提供贷款担保的议案；

    表决结果：赞成票1,323,508,631股,占出席会议有表决权股东持股的99.9995%；反对票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票6,000股,占出席会议有表决权股东持股的0.0005%。

    其中,参加表决的流通股股数为9,631股,意见如下：

    同意票3,631股,占出席会议有表决权流通股东持股的37.7012%；反对票0股,占出席会议有表决权流通股东持股的0%；弃权票6,000股,占出席会议有表决权流通股东持股的62.2988%。

    四、审议公司收购中电投财务有限公司1%股权的议案。

    因该议案为关联交易,公司关联方股东中国电力投资集团公司在该议案表决过程中进行了回避,故该议案的有效表决股份总数为314,059,631股。

    表决结果：赞成票314,053,631股,占出席会议有表决权股东持股的99.9981%；反对票0股,占出席会议有表决权股东持股的0%；弃权票6,000股,占出席会议有表决权股东持股的0.0019%。

    其中,参加表决的流通股股数为9,631股,意见如下：

    同意票3,631股,占出席会议有表决权流通股东持股的37.7012%；反对票0股,占出席会议有表决权流通股东持股的0%；弃权票6,000股,占出席会议有表决权流通股东持股的62.2988%。

    本次股东大会经北京市君合律师事务所张军杰律师见证。律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定,出席会议人员资格合法有效,本次股东大会未有股东(或股东代理人)提出新的提案,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,由此作出的本次股东大会决议是合法有效的。

    特此公告。