上海电力股份有限公司(以下简称“公司”)2004年第二次临时董事会,于2004年7月2日以通讯表决方式召开。应到董事13人,实到董事13人,符合《公司法》和《公司章程》规定。经出席本次会议的董事一致同意,形成决议如下：

    一、同意公司按7%出资比例参股投资设立中电投财务有限公司,并授权公司签署相关协议及办理相应法律手续。

    鉴于中电投财务有限公司是由公司股东方中国电力投资集团公司及其子公司共同投资设立,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,在审议该议案时,关联方董事回避了表决,非关联方董事一致同意公司按7%出资比例参股投资设立中电投财务有限公司。