本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议没有否决或修改提案的情况；

    本次会议没有新提案提交表决；

    宝山钢铁股份有限公司(以下称＂公司＂)二OO三年第一次临时股东大会于2003年10月29日上午在大连举行。出席本次会议的股东及股东授权代表共68家,代表公司股份11,315,184,931股,占公司有表决权股份总数的90.43%3,符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。公司董事长谢企华担任会议主席主持会议,公司部分董事、监事和其他高级管理人员出席会议。大会审议了本次会议的议题,并以记名投票表决方式通过以下决议：

    一、分别审议通过关于公司收购益昌薄板、鲁宝钢管股权及集团公司部分资产(以下对上述收购统称本次收购)的议案；

    1、批准公司收购上海宝钢集团公司(以下称集团公司)部分资产,该资产包括三部分：技术中心、发展用地及附属建筑物和厂区内集团公司拥有的零星建筑物。

    2、批准公司收购集团公司向鲁宝钢管有限责任公司(以下称鲁宝钢管)的出资79,820,000元(占注册资本的79.82%)。

    3、批准公司收购集团公司在上海宝钢益昌薄板有限公司(以下称益昌薄板)的出资355,763,100元(占益昌薄板注册资本的55.07%)。

    4、批准公司收购宝钢集团上海第一钢铁有限公司(以下称宝钢一钢)在益昌薄板的出资16,010,600元(占益昌薄板注册资本的2.48%)。

    5、批准中资资产评估有限公司为本次收购出具的中资评报字〖2003〗第32、39和50号资产评估报告书；安永华明会计师事务所为本次收购出具的《上海宝钢益昌薄板有限公司已审阅合并会计报表-2000年度及2001年度》、《上海宝钢益昌薄板有限公司已审合并会计报表-2002年及截至2003年6月30日止六个月》、《烟台鲁宝钢管有限责任公司已审阅会计报表-2000年度及2001年度》和《烟台鲁宝钢管有限责任公司已审会计报表-2002年及截至2003年6月30日止六个月》。

    6、批准董事会根据股东大会决议负责处理本次收购相关的具体事宜。

    以上议案表决结果均为：赞成票680,184,931股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。因本议案涉及关联交易,公司关联股东上海宝钢集团公司已回避表决。

    二、审议通过关于调整宝山钢铁股份有限公司2003年度预算的议案

    表决结果：赞成票11,315,184,931股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

    三、审议通过关于成立宝山钢铁股份有限公司董事会战略委员会的议案。

    表决结果：赞成票11,315,184,931股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

    四、审议通过葛红林先生辞去公司董事职务的议案。

    批准葛红林先生因工作变动的原因辞去公司董事职务。

    表决结果：赞成票11,315,184,931股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议有表决权股份总数的100%。

    特此公告