宝山钢铁股份有限公司(以下称公司)第二届监事会第二次会议于2OO3年7月21日在上海万豪虹桥大酒店举行。本次会议应到监事九名,实到监事七名,孙持平、王成然监事因事请假,全权委托孙海鸣、赵如月监事代为行使权利。会议符合《公司法》和《公司章程》关于监事会召开的有关规定。会议由监事会主席赵如月先生主持,会议一致审议通过决议如下：

    一、审议通过＂监事会对公司提取2003年上半年度末资产减值准备的意见＂,并认为公司提取2003年上半年度末资产减值准备,程序合法,依据充分。

    二、审议通过＂监事会对公司2003年半年度报告的审议意见＂,并认为公司2003年半年度报告,客观、完整地反映了公司的财务状况,未发现有重大遗漏或重大过失事项。

    三、审议通过＂监事会对公司1800冷轧工程与新日铁合资的审议意见＂,并认为公司1800冷轧工程与新日铁合资建设,有利于公司当前及长远的利益。

    四、审议通过＂监事会对公司投资建设激光拼焊板合资项目的审议意见＂,并认为公司投资建设激光拼焊板合资项目,有助于钢铁产品的研发和强化与用户的技术合作,有利于公司的发展。

    公司监事会接到首届职工代表大会第四次临时会议决议通知,就公司第二届监事会职工代表监事人选变更如下：更换选举张建中、周世春为公司监事会职工代表监事(简历附后),同时免去林鞍、楼定波的职工代表监事。

    特此公告。

    附件：职工代表监事张建中、周世春简历

    张建中,48岁,高级工程师,1982年毕业于上海同济大学。1982年进入宝钢,曾任宝钢工程指挥部计划处科长、宝钢热轧项目组副组长、宝钢计财部建设计财处副处长,现任宝钢股份公司投资处处长。

    周世春,42岁,高级工程师,1983年毕业于西安冶金建筑学院。1983年进入宝钢,曾任宝钢热轧厂精整分厂厂长、宝钢技术部部长,现任宝钢股份公司制造管理部部长。