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    宝山钢铁股份有限公司(以下称公司)第二届董事会第一次会议于二OO三年四月二十四日在宝钢指挥中心召开,应出席会议董事十二名,实际出席会议董事十一名,高尚全董事委托刘怀镜董事代为出席表决,符合《公司法》和《公司章程》关于董事会召开的有关规定。公司九名监事列席了会议,会议由谢企华董事长主持,以十二票赞成一致通过以下决议：

    一、通过关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长及聘任总经理的议案；

    董事会选举谢企华连任公司董事长,选举艾宝俊、欧阳英鹏连任公司副董事长。

    董事会继续聘任艾宝俊为公司总经理。独立董事一致表示同意。

    二、通过关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案；

    董事会选举单伟建、徐乐江、洪瑛连任第二届董事会审计委员会委员,其中单伟建连任委员会主任；选举高尚全、刘怀镜、何文波连任第二届董事会薪酬与考核委员会委员,其中高尚全连任委员会主任。

    三、通过关于聘任公司副总经理、财务负责人(财务总监)的议案；

    董事会继续聘任李海平、赵周礼、戴志浩为公司副总经理,继续聘任贾砚林为公司财务负责人(财务总监)。独立董事一致表示同意。

    四、通过关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案；

    董事会继续聘请陆国清为公司董事会秘书,并聘任虞红为董事会证券事务代表。独立董事一致表示同意。

    五、通过关于公司董事会及监事会任期届满的激励方案；

    本方案董事、监事激励在2000年8月21日公司临时股东大会通过的《公司董事及监事报酬方案》框架内实施。独立董事一致表示同意。

    六、通过关于公司二○○三年第一季度末资产减值准备提取情况的议案；

    七、通过关于调整公司运输类固定资产折旧年限的议案(详见本公司二○○三年第一季度报告之财务报表附注)；

    八、通过公司二○○三年第一季度报告；

    独立董事一致表示同意。

    特此公告。