宝山钢铁股份有限公司(以下称公司)第一届监事会第十二次会议于二OO三年二月二十八日在上海浦东东锦江索菲特大酒店召开。本次会议应到监事九名,实到监事八名,陈德林监事请假,委托赵如月监事代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》关于监事会召开的有关规定。会议由监事会主席赵如月先生主持,本次会议通过决议如下：

    一、审议通过《监事会对＂公司2002年度财务决算及2003年度财务预算＂的审议意见》。监事会同意公司财务预、决算报告提交年度股东大会审议批准。

    二、同意《公司第一届监事会总结》。

    三、通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

    公司第一届监事会的任期,将于2003年召开年度股东大会选举产生新一届监事会成员、及公司职工代表大会选举产生新一届职工代表监事后,期满终止。根据有关规定,本次会议提名赵如月、陈德林、王成然、孙海鸣、李启明、孙持平六人(简历后附)为公司第二届监事会监事候选人,报股东大会审议批准。

    经公司职工代表大会选举,林鞍、楼定波、单旭沂三人(简历后附)为公司第二届监事会职工代表监事。

    四、审议通过《关于监事、独立监事聘任协议(范本)的议案》,并提交股东大会审议批准。

    特此公告。

    附：宝山钢铁股份有限公司第二届监事会监事候选人及职工代表监事简历

    1)赵如月,59岁。1968年始在鞍山钢铁厂从事钢铁生产工作,1979年加入集团公司。1989年至1994年在炼铁部工作,1995年至今从事纪检监察工作并任高层领导人员,在公司员工管理上具有丰富的经验。赵先生毕业于北京钢铁学院,获学士学位。公司第一届监事会主席。

    2)陈德林,47岁,1983年加入集团公司。1996年被冶金部评为杰出法律顾问。现任集团公司总法律顾问兼法律事务部部长。公司第一届监事会监事。

    3)王成然,44岁,经济师。1982年起供职于宝钢,积累了丰富的经济管理经验,曾任上海宝钢集团公司计划财务部投资业务综合主管、资产经营处副处长,现任上海宝钢集团公司计划财务部资产经营处处长。王先生于1982年毕业于中国人民大学经济信息管理系,并获学士学位。公司第一届监事会监事。

    4)孙海鸣,46岁,经济学教授,在经济金融方面有广泛研究,任上海财经大学国际工商管理学院院长,同时也是上海市政府特聘决策咨询专家。1990年担任上海财经大学工业经济系副主任,1993年在英国Sussex大学担任高级访问研究员,1998年短期兼任上海汽车财务公司副总经理。孙先生1983年毕业于中国人民大学,获学士学位,1986年在上海财经大学取得硕士学位。公司第一届监事会监事。

    5)李启明,56岁,高级统计师。在企业管理和宏观核算方面有丰富的经验,曾先后在企业和省、国家统计局工作,历任计划员、副处长、经营副厂长、处长、副司长、司长。现任国家统计局国际统计信息中心负责人。西安财院客座教授,北大光华管理学院学位评审委员,中国社科院工经所企业竞争力评测顾问。李先生1968年毕业于北京经济学院工业经济系工业会计专业。公司第一届监事会监事。

    6)孙持平,45岁,高级经济师,在银行业方面有丰富经验,曾任中国工商银行上海市分行副行长,广东省分行副行长、行长,现任中国工商银行上海市分行行长。孙先生毕业于上海财经大学,获硕士学位。公司第一届监事会监事。

    7)林鞍,47岁,高级工程师,1982年进入宝钢工作,曾任宝钢冷轧厂副厂长、初轧厂厂长、条钢部部长,现任公司炼钢厂厂长。林先生毕业于武汉钢铁学院。公司第一届监事会职工监事。

    8)楼定波,41岁,高级经济师,1983年进入宝钢工作,曾任宝钢国贸总公司广州公司副总经理、总经理,现任宝钢销售部部长。楼先生毕业于东北大学,后获中欧工商管理学院MBA。公司第一届监事会职工监事。

    9)单旭沂,39岁,自动控制专业博士,高级工程师。1986年西安交大毕业后赴英国伦敦城市大学攻读硕士和博士研究生。1993年进入宝钢,先后在自动化部、自动化研究所、软件公司和热轧厂从事科研技术工作。现为公司首席工程师。公司第一届监事会职工监事。