宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）第一届董事会第八次会议于2002年4 月 25日下午在广州亚洲国际大酒店召开,应出席会议董事十二名,实际出席董事十一名, 葛红林董事因故未能出席,委托徐乐江董事代为出席并行使表决权,符合《公司法》 和《公司章程》关于董事会召开的有关规定。公司六名监事列席了会议, 公司董事 长谢企华担任会议主席主持会议。会议听取了《关于公司提取二OO二年第一季度资 产减值准备的报告》,并审议了本次会议的各项议案,以十二票赞成一致通过以下决 议：

    一、审议通过关于聘任戴志浩为公司副总经理的议案（戴志浩先生的简历附后） ；

    二、审议通过关于选举和建设董事会专门委员会的议案；

    董事会选举单伟建、洪瑛、徐乐江为审计委员会委员, 并选举单伟建为审计委 员会主任；选举高尚全、刘怀镜、何文波为薪酬与考核委员会委员, 并选举高尚全 为薪酬与考核委员会主任。

    三、审议通过公司二OO二年第一季度报告。

    特此公告

    附：戴志浩先生的简历

    男,1963年6月生,汉族,江苏南通人,美国西弗吉尼亚大学硕士,高级工程师, 现 任宝山钢铁股份有限公司总经理助理。戴志浩长期从事管理和营销工作, 先后担任 宝钢冷轧厂厂长助理、宝钢国贸总公司规划发展部副部长、宝钢国贸总公司副总经 理等职。