宝山钢铁股份有限公司2000年12月27日临时董事会决定召开公司2001年第一次 临时股东大会,现将本次股东大会有关事宜公告如下：

    一、会议时间：2001年2月28日上午9：00时

    二、会议地点：宝山宾馆北楼二层友谊会堂

    三、会议审议事项

    关于增选高尚全先生为公司独立董事的议案。

    四、出席会议对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止于2000年12月28 日交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册 的本公司全体A股股东。

    该股东有权委任一位或者一位以上的股东代理人代为出席和表决, 该股东代理 人不必为股东。

    五、参加会议办法

    1、凡符合上述条件的、拟出席会议的股东请持股东帐户卡、本人身份证、 （ 股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证）,法人股东代表请持股东帐户卡、 本人身份证及授权委托书,于2001年2月8日上午9：00—11：00时、下午1：00—4： 30时到公司办理登记手续；也可于2001年2月8日前书面回复公司进行登记（以信函 或传真方式）,但应载明股东名称、股票帐号、 股权登记日所持有表决权股份数及 联系人和电话（受委托人须附上本人身份证复印件和授权委托书）, 并注明“股东 大会登记”字样。

    2、会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。

    六、联系地址

    登记地址：上海市牡丹江路1813号

    宝山宾馆北楼大堂

    书面回复地址：上海市宝山区富锦路果园

    本公司董事会秘书室

    邮编：201900

    电话：021—26647000

    传真：021—26646999

    联系人：虞红、康晓春、徐磊

    附一：高尚全先生的简历

    高尚全先生,1929年出生,曾任国家体制改革委员会副主任, 香港特别行政区预 委会、筹委会委员,并任经济小组组长,第八届、第九届全国政协委员, 现任中国经 济体制改革研究会会长。高先生于1952年毕业于上海圣约翰大学经济系。