宝山钢铁股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人宝山钢铁股份有限公司（以下称本公司）董事会现就提名洪瑛女士为本 公司独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名 人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的（被提名人简历已公告），被提名人已书面同意出任本公司独立 董事候选人，提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合本公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性;

    四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分， 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

声明人：宝山钢铁股份有限公司董事会

    声明地点：上海

    声明时间：2002年3月7日

     宝山钢铁股份有限公司独立董事候选人声明

    本人，洪瑛，作为宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）独立董事候选人, 公 开声明如下：

    1、本人同意被提名为宝山钢铁股份有限公司独立董事；

    2、本人具备应有的独立性,不存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》中规定不得担任公司独立董事的情形；

    3、本人的职业、学历、职称、 详细工作经历及全部兼职情况均已提供由公司 披露,不存在重大隐瞒或遗漏；

    4、本人将忠实履行对公司和全体股东的诚信、勤勉义务,按照相关法律、法规、 规范性文件和公司章程的要求,认真履行职责,维护公司整体利益, 尤其关注中小股 东的合法权益不受损害。本人确信并确保在履行职责时能够作出独立判断, 而不受 公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响；

    5、本人将确保有足够的时间和精力履行职责；

    6、本人愿意接受公司股东、证券监管部门和社会各界的监督,并愿为本人履行 职责时的行为承担相应法律责任；

    7、本人完全清楚独立董事的职责 ,保证上述声明是真实的、完整的、准确的, 不存在任何虚假陈述、遗漏或误导成份,本人愿为本声明的真实、完整、 准确性承 担全部法律责任。

    

声明人：洪瑛

    声明地点：北京

    声明时间：2002年2月4日

     独立董事候选人简历

    洪瑛，女， 1950年出生，高级会计师。 洪女士曾任北京会计师事务所国际部 及海外事业部经理、助理总经理，自1995开始担任中京富会计师事务所（中外合作） 常务董事、总经理、主任会计师；1997年起任董事长、首席合伙人、主任会计师； 同时任北京注册会计师协会常务理事、中国女企业家协会理事、全国工商联女企业 家联谊会常务理事、国际妇女工商联（IWFCI）大中国区主席、 欧盟总商会会计审 计委员会委员等职。洪女士是中国注册会计师、证券及期货相关业务特许会计师， 在财会行业拥有丰富的工作经验与良好的职业道德操守。