宝山钢铁股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第六次会议于二OO二年 三月八日在上海西郊宾馆举行。本次会议应到监事九名,实到监事七名,张志良监事 因事请假,全权委托监事会主席赵如月代为行使权利,林鞍监事因事请假, 全权委托 楼定波监事代为行使权利。会议符合《公司法》和《公司章程》关于监事会召开的 有关规定。会议由监事会主席赵如月先生主持。

    与会监事经过充分讨论,并进行表决,一致审议通过以下事项：

    1、2001年度监事会工作报告；

    2、外部监事关于2001年度公司高级管理人员履行职责情况的报告；

    外部监事发表如下意见：2001年度,公司董事、 经理机其他高级管理人员能尽 职尽责,按股东大会和董事会的决议认真执行,未发现上述人员有执行公司职务时有 违法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

    3、公司2001年年度报告（正本及摘要）；

    4、关于公司2001年度利润分配预案和2002年度利润分配政策的议案的意见；

    5、关于公司变更部分汽车用板项目募集资金用途的议案的意见；

    监事会认为：董事会在讨论审议该议案的过程中,履行了诚信义务。

    6、关于修改《监事会工作暂行规定》的议案；

    7、关于改选公司监事的议案。

    监事会同意张志良先生因工作调动的原因辞去公司监事职务, 并提名李启明先 生为独立监事候选人,报股东大会审议批准。

    以上1、2、7项提交2001年度股东大会审议批准。

    监事会认为：2001年度,公司董事、经理及高级管理人员能尽职尽责,未发现上 述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为； 公司能严格执行国家法律、法规,按上市公司的规范程序运作,并取得了良好的业绩。 公司2001年年度会计报表经安永华明会计师事务所审计, 并出具了标准无保留意见 的审计报告,该审计报告真实、客观、完整、 准确地反映了公司的财务状况和经营 成果。

    特此公告

    附：独立监事候选人简历：

    李启明,男,1946+年出生,中共党员,高级统计师,曾先后在国家统计局设计管理 司、人口司、科技司、工交司、投资司工作,现任全国企业调查总队负责人。 李启 明先生拥有丰富的工作经验与良好的职业道德操守。