根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定, 现将公司独立董事情况公告如下：

    2000年1月29日，公司创立大会选举单伟建担任第一届董事会独立董事。 2000 年8月21日，公司临时股东大会选举刘怀镜担任第一届董事会独立董事。2001年2月 28日，公司临时股东大会选举高尚全担任第一届董事会独立董事。

    按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定, 现将单伟建、刘怀镜、高尚全等三人工作经历、全部兼职情况作以下说明。

    单伟建先生简况：

    单伟建，男，1953年10月生，1998年起任NEWBRIDGE CAPITAL LIMITED（H.K.） CO. LTD.执行董事，该公司是一家总部设在美国的直接投资公司。1993年至 1998 年任职J.P.MORGAN并担任执行董事。曾任宾夕法尼亚大学沃顿商学院教授。早期还 担任世界银行投资官员。 单博士毕业于北京外贸学院英语系， 在旧金山大学获得 MBA学位，在加州大学柏克莱分校获得经济学硕士、博士学位。

    全部兼职：香港水泥集团有限公司独立董事、韩国第一银行董事、中太数据通 信有限公司董事长、创联有限公司董事长、北龙集团钢铁有限公司董事、中国银行 （香港）独立董事、宝山钢铁股份有限公司独立董事。

    刘怀镜先生简况：

    刘怀镜，男，1966年8月生，西盟斯律师行合伙人。刘律师已取得英国、 香港 和澳大利亚执业律师资格。他曾为不少大型企业以及跨国公司和融资机构提供有关 中国和世界其他地区的能源、电讯与其他基础设施及其他大型项目的开发和融资的 法律咨询。刘律师亦在企业融资、股份发售及上市、兼并与收购、合营企业、公司 法和其他商业事务中担任代表律师。刘律师曾在英国列治大学作为德励学者修读法 律并获颁荣誉法学学士学位及在英国赫尔大学攻读工商管理课程并获颁工商管理硕 士学位。

    1999年至2000年初，公司拟在香港和纽约证券市场上市的工作过程中，刘律师 所服务的西盟斯律师行作为公司的香港法律顾问，为公司提供法律服务。

    全部兼职：宝山钢铁股份有限公司独立董事。

    高尚全先生简况：

    高尚全，男，1929年9月生，1952年毕业于上海圣约翰大学经济系。 历任一机 部、农业部、国家机械工业委员会副处长、处长、研究室副主任。1982年任国家体 改委处长、副局长、局长、中国经济体制改革研究所所长等职。1985年～1993年任 国家体改委副主任。现任中国经济体制改革研究会会长；中国企业改革与发展研究 会会长；中国经济改革研究基金会理事长；第九届全国政协委员、经济委员会委员、 联合国发展政策委员会委员。

    全部兼职：宝山钢铁股份有限公司独立董事、宁波海运股份有限公司独立董事。

    特此公告。