宝山钢铁股份有限公司一届五次董事会决定于2001年8月17日召开公司2001 年 第二次临时股东大会,公司已于6月21日公告了《宝山钢铁股份有限公司第一届董事 会第五次会议决议公告暨召开二零零一年第二次临时股东大会的通知》, 现根据《 公司章程》第66条之规定将会议具体事项再次通知如下：

    1、会议时间：2001年8月17日上午9：00时

    2、会议地址：北京市建国门外大街1号中国大饭店1楼会议厅B、C厅

    3、会议议题：

    1)审议关于公司向上海宝钢集团公司收购部分三期工程资产的议案；

    2)审议关于收购后宝钢股份与集团公司关联交易的议案；

    3)审议关于修订《宝山钢铁股份有限公司关联交易价格管理办法》的议案( 该 管理办法全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；

    4)审议关于收购后宝钢股份与集团公司同业竞争的议案；

    5)审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次三期资产收购有关事宜的议 案。

    4、出席会议对象：

    1)公司董事、监事及高级管理人员；

    2)截止于2001年7月18 日交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的 本公司全体A股股东；

    3)符合2)所述条件的股东有权委托他人持股东本人授权委托书参加会议, 该股 东代理人不必为股东。

    5、会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。

    6、联系方法：

    电话：021—26647000

    联系人：虞红、康晓春、徐磊