本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宝山钢铁股份有限公司(以下称公司)于2006年10月17日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料,并于2006年10月27日在上海召开了第三届董事会第三次会议。本次董事会应出席董事11名,实际出席董事9名,李海平董事和何文波董事未出席本次会议,李海平董事委托艾宝俊董事代为出席表决,何文波董事委托徐乐江董事代为出席表决。公司监事会5名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

    本次会议由徐乐江董事长主持,会议听取了《宝山钢铁股份有限公司董事、监事和高级管理人员责任保险的报告》、《关于宝山钢铁股份有限公司竞争力情况的报告》和《关于宝山钢铁股份有限公司组织机构调整的报告》。

    本次董事会通过以下决议。

    一、批准《关于宝山钢铁股份有限公司2006年3季度末提取各项资产减值准备的议案》

    公司2006年3季度末坏帐准备余额33,475.38万元；存货跌价准备余额15,852.87万元；固定资产减值准备余额656.05万元。

    全体董事一致通过本议案。

    二、批准《宝山钢铁股份有限公司3季度报告》

    全体董事一致通过本议案。

    三、批准《关于聘任宝山钢铁股份有限公司总经理助理的议案》

    根据总经理艾宝俊的提名,公司聘任陈守群先生和王力先生为公司总经理助理。

    陈守群,男,1950年10月生,1977年上海冶金专科学校冶金专业专科毕业,1995年北京科技大学金属压力加工专业本科毕业,高级工程师。

    陈先生在钢铁行业长期从事生产、技术、管理及工程建设等工作,在生产管理、工艺技术及工程项目建设等方面有丰富的经验。陈先生1978年加入宝钢,先后担任冷轧厂车间副主任、主任、分厂厂长、冷轧厂副厂长、厂(部)长,2001年5月任宝山钢铁股份有限公司总经理助理,2005年5月起任宝山钢铁股份有限公司宝钢分公司副总经理。

    王力,男,1956年6月生,1982年东北大学工业自动化专业本科毕业,工程师。

    王先生在钢铁行业长期从事生产、组织管理和系统开发等工作,熟悉国际信息化领域技术现状和发展动态,在企业经营管理模式和企业信息化、自动化系统建设等方面有丰富的经验。王先生1982年加入宝钢,先后担任钢管厂质检站副站长、企管处副处长、系统开发部部长、自动化所所长,1997年3月任宝钢计算机公司总经理,2002年3月起任宝信软件股份有限公司董事、副总经理、高级副总经理,2005年7月起任宝信软件股份有限公司董事、总经理。

    全体董事一致通过本议案。

    特此公告

    宝山钢铁股份有限公司董事会

    2006年10月28日