本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宝山钢铁股份有限公司(以下称公司)于2005年10月19日以电子邮件和书面方式发出召开董事会通知及会议资料,并于2005年10月29日在上海召开了第二届董事会第十三次会议。本次董事会应出席董事11名,实际出席董事11名,其中单伟建董事和刘怀镜董事以电话会议方式参会,根据《公司章程》第110条的规定视作亲自出席。公司监事会部分成员及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

    本次会议由谢企华董事长主持,审议通过以下决议：

    一、批准《关于宝山钢铁股份有限公司2005年3季度末提取各项资产减值准备的议案》

    公司本期冲回坏帐准备3,388.15万元,3季度末坏帐准备余额29,747.31万元；本期提取存货跌价准备29,146.93万元,3季度末存货跌价准备余额40,846.14万元；本期提取固定资产减值准备50.41万元,3季度末固定资产减值准备余额375.04万元。

    全体董事一致通过本议案。

    二、批准《宝山钢铁股份有限公司2005年3季度报告》

    全体董事一致通过本议案。

    三、批准关于修订《宝山钢铁股份有限公司投资者关系管理办法》的议案

    全体董事一致通过本议案。管理办法全文见上交所网站。

    四、批准关于修订《宝山钢铁股份有限公司信息披露管理办法》的议案

    全体董事一致通过本议案。管理办法全文见上交所网站。

    会议还听取了关于宝山钢铁股份有限公司清查或有负债工作进展情况的汇报.

    特此公告

    宝山钢铁股份有限公司董事会

    二OO五年十月三十一日