监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）第二届监事会第十一次会议于２ＯＯ５年８月２９日在成都召开，出席会议的监事应到九名，实到六名，监事会主席赵如月先生因工作原因不能到会，书面委托陈德林监事代为行使表决权利，并授权陈德林监事代为主持本次监事会会议；孙海鸣、单旭沂监事因工作原因不能到会，分别委托孙持平、周世春监事代为行使表决权利。本次监事会会议的召开及会议程序，符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由陈德林监事主持，经审议、表决以下提案并通过决议如下：

    １、关于监事会审议“公司２００５年上半年末提取各项资产减值准备的议案”的提案。监事会认为：公司２００５年上半年末提取各项资产减值准备，依据充分，符合有关规定。表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

    ２、关于监事会审议“公司２００５年半年度报告”的提案。监事会认为：公司２００５年半年度报告，客观、完整地反映了公司的财务状况，未发现有重大遗漏或重大过失事项。表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

    ３、关于监事会审议“公司新增关联交易事项的议案”的提案。监事会认为：公司新增关联交易，符合公司《关联交易管理办法》的有关规定，监事会审议通过。表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

    ４、关于监事会审议“公司增发收购后继承的担保事项的议案”的提案。监事会同意董事会对此议案作出的分析和处理意见。表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

    会前，与会监事列席了公司第二届董事会第十二次会议，在该次会议上，公司董事会审议并通过了“宝山钢铁股份有限公司２００５年半年度报告”等各项议案。监事会依照有关法律、法规和公司章程的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了诚信义务，审议通过各项议案的程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；董事会通过的决议符合公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

    特此公告。