每日必读宝山钢铁股份有限公司（以下称“公司”）2000年度股东大会于2001年4月 30 日上午在宝钢文化中心举行。出席本次会议的股东及股东授权代表共313人,代表公 司股份10877352536股,占公司有表决权股份总数的86.9353%；公司部分董事、监事 和其他高级管理人员出席会议, 符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会 的规定。会议以记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《公司2000年度财务决算报告》
表决结果：同意票10876913469股,反对票150800股,弃权票4800股,同意票占出 席会议有表决权股份总数的99.9961%。
二、审议通过了《公司2000年度利润分配预案和2001年度利润分配政策》
经安永华明会计师事务所审计,公司2000年7-12月实现净利润1568547815.35元。 根据《公司章程》规定,按照10%的比例提取法定公积金156854781.54元；按照 10% 的比例提取法定公益金156854781.54元；提取任意盈余公积金314619126.14元；可 供股东分配的利润为940219126.13元。公司董事会提议以2000年12月31日的总股本 1251200万股为基数,向全体股东每10 股派现金股利人民币 0. 5 元（含税） , 计 625600000.00元；剩余利润314619126.13元作为未分配利润留存。
预计公司2001年度利润分配政策为：在2001年结束后分配一次；2001年度实现 的净利润的分配顺序和比例拟参照2000年下半年利润分配预案执行；分配的形式为 派发现金。上述2001年度利润分配政策需由公司董事会提出预案并提交股东大会审 议通过后才能实施,董事会保留根据公司实际情况对其作出调整的权利。
表决结果：同意票10876891449股,反对票174820股,弃权票2800股,同意票占出 席会议有表决权股份总数的99.9958%。
三、审议通过了《公司2000年度董事会工作报告》
表决结果：同意票10876912469股,反对票150800股,弃权票5800股,同意票占出 席会议有表决权股份总数的99.9961%。
四、审议通过了《公司2000年度监事会工作报告》
表决结果：同意票10876898469股,反对票150800股,弃权票19800股, 同意票占 出席会议有表决权股份总数的99.9960%。
五、审议通过了《公司2000年度外部监事报告》
表决结果：同意票10876895849股,反对票151820股,弃权票21400股, 同意票占 出席会议有表决权股份总数的99.9960%。
六、审议通过了《公司2000年度报告》（正本及摘要）
表决结果：同意票10876893469股,反对票155800股,弃权票19800股, 同意票占 出席会议有表决权股份总数的99.9959%。
七、审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所为公司2001年度独立会计师 的议案》
表决结果：同意票10876895469股,反对票155800股,弃权票17800股, 同意票占 出席会议有表决权股份总数的99.9959%。
八、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会投资权限的议案》
公司对公司自身项目、对公司控股的企业（指公司控股50%以上（包含50%）的 企业或控股30%以上（包含30%）且公司是最大股东的企业）的单项（指同一项目） 投资总额占公司最近经审计的净资产30%以下（含30%）的投资项目, 授权公司董事 会根据董事会的议事规则审议决定；公司的其他对外单项（指同一项目）投资总额 占公司最近经审计的净资产10%以下（含10%）的投资项目, 授权公司董事会根据董 事会的议事规则审议决定。
表决结果：同意票10876887469股,反对票160800股,弃权票20800股, 同意票占 出席会议有表决权股份总数的99.9959%。
九、审议通过了《公司2001年度财务预算及工作计划的报告》
表决结果：同意票10876892469股,反对票158800股,弃权票17800股, 同意票占 出席会议有表决权股份总数的99.9959%。
本次股东大会由北京竞天公诚律师事务所白维律师见证,并出具了法律意见书。 该法律意见书认为：本公司2000年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及 《公司章程》之规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表 决程序合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
备查文件：北京竞天公诚律师事务所关于宝山钢铁股份有限公司2000年度股东 大会之法律意见书。
特此公告
宝山钢铁股份有限公司
2001年5月8日
