本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    经中国证券监督管理委员会证监发行字［2005］15号文核准，本公司已增发50亿股新股，其中向上海宝钢集团公司定向增发国家股30亿股（该部分股票暂不上市流通），向社会公众增发社会公众股20亿股。

    本次向老股东优先配售的1,649,857,731股已于2005年5月9日起在上海证券交易所挂牌上市。根据发行公告，网下向机构投资者比例配售的350,142,269股有一定的锁定期。其中：Ａ类投资者获配43,120,000股，锁定期三个月；Ｂ类投资者获配299,036,269股，锁定期两个月；Ｃ类投资者获配7,986,000股，锁定期一个月。

    Ｃ类投资者获配股票的锁定期已于2005年6月9日到期，并于2005年6月9日在上海证券交易所上市流通。

    Ｂ类投资者获配股票的锁定期将于2005年7月11日到期，该等股票配售价格为5.12元，将于2005年7月11日在上海证券交易所上市流通。该部分股票流通后，本公司的股本情况如下：

                                本次变动前                本次变动后
     股份类别
                            股数（股）    比例        股数（股）      比例
 未上市流通股份：
   国家持有股份           13,635,000,000 77.86%     13,635,000,000  77.86%
   网下机构投资者比例配售    342,156,269  1.95%         43,120,000   0.25%
 未上市流通股份合计       13,977,156,269 79.81%     13,678,120,000  78.11%
 已上市流通股份：
   人民币普通股            3,534,843,731 20.19%      3,833,880,000  21.89%
 已上市流通股份合计        3,534,843,731 20.19%      3,833,880,000  21.89%
 股份总额                 17,512,000,000 100.00%    17,512,000,000 100.00%
 

    特此公告！