本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    经中国证券监督管理委员会证监发行字［2005］15号文核准,本公司已增发50亿股新股,其中向上海宝钢集团公司定向增发国家股30亿股(该部分股票暂不上市流通),向社会公众增发社会公众股20亿股。

    本次向老股东优先配售的1,649,857,731股已于2005年5月9日起在上海证券交易所挂牌上市。根据发行公告,网下向机构投资者比例配售的350,142,269股有一定的锁定期。其中：A类投资者获配43,120,000股,锁定期三个月；B类投资者获配299,036,269股,锁定期两个月；C类投资者获配7,986,000股,锁定期一个月。

    C类投资者获配股票的锁定期将于2005年6月9日到期,该等股票配售价格为5.12元,将于2005年6月9日在上海证券交易所上市流通。该部分股票流通后,本公司的股本情况如下：

                                       本次变动前              本次变动后
    股份类别                     股数（股）      比例       股数（股）      比例
    未上市流通股份：
    国家持有股份             13,635,000,000    77.86%   13,635,000,000    77.86%
    网下机构投资者比例配售      350,142,269     2.00%      342,156,269     1.95%
    未上市流通股份合计       13,985,142,269    79.86%   13,977,156,269    79.81%
    已上市流通股份：
    人民币普通股              3,526,857,731    20.14%    3,534,843,731    20.19%
    已上市流通股份合计        3,526,857,731    20.14%    3,534,843,731    20.19%
    股份总额                 17,512,000,000   100.00%   17,512,000,000   100.00%

    特此公告！