本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ■ 本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ■ 本次会议没有新提案提交表决；

    宝山钢铁股份有限公司(以下称公司)2004年度股东大会于2005年4月30日上午在山东青岛举行。出席本次会议的股东及股东授权的代理人共37人,代表公司股份11,026,079,632股(其中流通股391,079,632股,非流通股10,635,000,000股),占公司有表决权股份总数的88.12%,符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长谢企华担任会议主席主持会议,公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议。大会审议了本次会议的议题,并审阅了公司2004年度独立董事述职报告,以记名投票表决方式通过以下决议：

    一、审议通过《关于宝山钢铁股份有限公司2004年度利润分配的议案》

    公司按照2004年度净利润的10%提取法定公积金、法定公益金和任意盈余公积金各9.51亿元；2004年度公司利润分配为向公司在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发股利如下：每10股派发现金股利3.2元(含税)。

    表决结果：同意票 11024836632股,反对票0股,弃权票1243000股,废票0股,同意票占出席会议有表决权股份总数的 99.9887%

    其中：流通股同意票389836632股,反对票0股,弃权票1243000股,废票0股；

    非流通股同意票 10635000000股,反对票0股,弃权票0股,废票0股。

    二、审议通过《宝山钢铁股份有限公司2004年度财务决算报告》

    表决结果：同意票11026079632股,反对票0股,弃权票0股,废票0 股,同意票占出席会议有表决权股份总数的100.0000%

    其中：流通股同意票391079632股,反对票0股,弃权票0股,废票0 股；

    非流通股同意票 10635000000股,反对票0股,弃权票0 股,废票0股。

    三、审议通过《宝山钢铁股份有限公司2005年度财务预算方案》

    表决结果：同意票11026079632股,反对票0股,弃权票0股,废票0 股,同意票占出席会议有表决权股份总数的100.0000%

    其中：流通股同意票391079632股,反对票0股,弃权票0股,废票0 股；

    非流通股同意票 10635000000股,反对票0股,弃权票0 股,废票0股。

    四、审议通过《宝山钢铁股份有限公司2004年度董事会报告》

    表决结果：同意票11026079632股,反对票0股,弃权票0股,废票0 股,同意票占出席会议有表决权股份总数的100.0000%

    其中：流通股同意票391079632股,反对票0股,弃权票0股,废票0 股；

    非流通股同意票 10635000000股,反对票0股,弃权票0 股,废票0 股。

    五、审议通过《宝山钢铁股份有限公司2004年度监事会报告》

    表决结果：同意票11002587503股,反对票0 股,弃权票 23492129股,废票0股,同意票占出席会议有表决权股份总数的99.7869%

    其中：流通股同意票367587503股,反对票0股,弃权票23492129股,废票 0股；

    非流通股同意票 10635000000股,反对票0股,弃权票0股,废票0股。

    六、审议通过《宝山钢铁股份有限公司2004年度外部监事报告》

    表决结果：同意票11002587503股,反对票0股,弃权票23492129股,废票 0股,同意票占出席会议有表决权股份总数的99.7869%

    其中：流通股同意票367587503股,反对票0股,弃权票23492129股,废票 0股；

    非流通股同意票 10635000000股,反对票0股,弃权票0股,废票0股。

    七、审议通过《宝山钢铁股份有限公司2004年董事、监事及高管人员年度薪酬情况报告》

    公司董事、监事、高级管理人员本年度报酬总额为1163万元,金额最高的前三名董事(兼任公司高级管理人员)的报酬总额为311万元。

    表决结果：同意票11026079632股,反对票0股,弃权票0股,废票0 股,同意票占出席会议有表决权股份总数的100.0000%

    其中：流通股同意票391079632股,反对票0股,弃权票0股,废票0 股；

    非流通股同意票 10635000000股,反对票0股,弃权票0股,废票0股。

    八、审议通过《关于宝山钢铁股份有限公司现金股利政策的议案》

    为保护全体股东利益,公司每年分派现金股利不低于当年净利润的40%。

    表决结果：同意票11026079632股,反对票0股,弃权票0股,废票0 股,同意票占出席会议有表决权股份总数的100.0000%

    其中：流通股同意票391079632股,反对票0股,弃权票0股,废票0 股；

    非流通股同意票10635000000股,反对票0股,弃权票0股,废票0股。

    九、审议通过《关于宝山钢铁股份有限公司2005年日常关联交易预计的议案》

    本议案涉及关联交易,关联股东回避表决。

    表决结果：同意票391079632股,反对票0股,弃权票0股,废票0股,同意票占出席会议有表决权股份总数的100.0000%

    其中：流通股同意票391079632股,反对票0股,弃权票0股,废票0 股；

    十、审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所为公司2005年度独立会计师的议案》

    表决结果：同意票11026079632股,反对票0股,弃权票0股,废票0 股,同意票占出席会议有表决权股份总数的100.0000%

    其中：流通股同意票391079632股,反对票0股,弃权票0股,废票0 股；

    非流通股同意票 10635000000股,反对票0股,弃权票0 股,废票0 股。

    竞天公诚律师事务所指派律师出席了本公司2004年度股东大会,并出具了法律意见书。法律意见书的结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》及公司章程的规定,出席会议的人员资格合法有效,表决程序合法,通过的决议合法有效。

    

宝山钢铁股份有限公司

    2005年4月30日