本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宝山钢铁股份有限公司(以下称公司)第二届董事会第八次会议于2004年10月28日在上海召开。应出席本次会议董事11名,实际出席董事9名,单伟建董事及高尚全董事未出席本次会议,委托独立董事洪瑛代为出席表决。公司监事会部分成员及其他高级管理人员列席了会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

    本次会议由谢企华董事长主持,经与会董事审议,通过如下决议：

    一、批准《关于宝山钢铁股份有限公司2004年3季度末提取各项资产减值准备的议案》

    本报告期公司冲回坏帐准备3772.91万元,收回坏帐0.1万元；冲回存货跌价准备70.03万元；提取固定资产减值准备75.51万元,固定资产报废处置3.15万元；短期投资、长期投资和在建工程在本季度无须计提减值准备。

    全体董事一致通过本议案。

    二、批准《宝山钢铁股份有限公司2004年第3季度报告》

    全体董事一致通过本议案。

    三、批准《关于宝山钢铁股份有限公司内部审计制度的议案》

    全体董事一致通过本议案。