上海港集装箱股份有限公司第一届董事会第六次临时会议于2001年6月1日召开。 会议应出席表决董事9名,实际出席表决董事7名(董事陈立身、袁志耕因公出差),符 合公司法和公司章程的有关规定。会议以通讯表决方式一致通过以下决议：

    一、同意以现金方式出资1530.12万元参与发起设立中港疏浚股份有限公司,占 该公司总股本的5.32%。

    中港疏浚股份有限公司由上海航道局作为主发起人, 以其所拥有的部分经营性 净资产出资,联合上海港集装箱股份有限公司、秦皇岛港务局、宁波港务局、 上海 振华港口机构股份有限公司等四家法人单位以现金出资共同发起设立。其中, 上海 航道局、上海港集装箱股份有限公司、秦皇岛港务局、宁波港务局、上海振华港口 机械股份有限公司分别占总股本的85.64%、5.32%、4.25%、2.66%、2.13%。中港疏 浚股份有限公司经营范围为疏浚、陆域形成、海底管道铺设、海底电缆、海洋生态 综合开发以及筑堤、海洋环保工程。

    二、同意受让上海市上投实业投资有限公司所持有的上海海华轮船有限公司( 以下简称海华公司)11.5%股权,受让金额为人民币1330万元。 受让后公司持有海华 公司88.5%股权,成为该公司控股股东。海华公司2000年度实现净利润645 万元人民 币。

    以上事项,特此公告