特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开的基本事项

    (一)会议召集人：公司董事会

    (二)会议召开时间

    现场会议时间：2007年6月11日(周一)下午1:30

    网络投票时间：2007年6月11日上午9：30－11：30,下午13：00－15：00

    (三)现场会议地点：公司会议室(山东省日照市海滨二路81号)

    (四)股权登记日：2007年6月1日

    (五)会议期限：半天

    (六)会议召开及投票方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    (七)参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以现场表决为准。

    (八)会议出席对象

    (1)本公司董事、监事和高级管理人员；

    (2)2007年6月1日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    (3)公司董事会聘请的见证律师。

    二、会议审议事项：

    提请本次临时股东大会审议以下议案：

    1、关于变更公司拟发行分离交易可转换公司债券募集资金投资项目的议案；

    2、关于以拟发行分离交易可转换公司债券的权证行权募集资金收购"日照港西港区二期工程"的议案；

    3、关于修订《日照港股份有限公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法》的议案；

    4、关于租赁日照港(集团)有限公司有关泊位及设备设施进行委托装卸作业的议案；

    5、关于投资建设日照港矿石码头二期工程堆场连接皮带机的议案；

    6、关于修订《关联交易决策制度》的议案；

    7、关于修订《对外担保管理办法》的议案；

    8、关于修订《与关联方资金往来管理办法》的议案；

    9、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案。

    有关股东大会文件已同时登载于上海证券交易所网站(网址：http://www.sse.com.cn)以及公司网站(网址：http://www.rzpcl.com)

    三、本次临时股东大会现场会议登记事项

    1、登记办法(股东登记表见附件1)

    (1)个人股东应出示本人身份证、证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(见附件2)和证券账户卡。

    (2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

    (3)异地股东可以传真方式登记。

    2、登记地点：公司证券部(山东省日照市海滨二路81号)

    3、登记时间：2007年6月11日 (上午8:00-11:00)

    四、投资者参加网络投票的操作流程(见附件3)

    五、其他事项

    1、联系电话：0633-8387351,8387350

    联系传真：0633－8387361

    联系地址：山东省日照市海滨二路81号

    邮政编码：276826

    2、会期预计半天。根据有关规定,与会股东交通及食宿费用自理。

    3、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

    特此公告。

    日照港股份有限公司董事会

    2007年5月25日

    附件1：股东登记表式样

    股东登记表

    兹登记参加日照港股份有限公司2007年第一次临时股东大会。

    姓名：

    股东帐户号码：

    身份证号码：

    持股数：

    联系电话：

    传真：

    联系地址：

    邮政编码：

    附件2：授权委托书式样

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人/公司出席2007年6月11日在山东省日照市海滨二路81号公司会议室举行的日照港股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并行使表决权。

 序号                        议案内容                         同意       反对      弃权
   1     关于变更公司拟发行分离交易可转换公司债券
         募集资金投资项目的议案
   2     关于以拟发行分离交易可转换公司债券的权证
         行权募集资金收购“日照港西港区二期工程”
         的议案
   3     关于修订《日照港股份有限公司主要会计政策、
         会计估计和合并会计报表的编制方法》的议案
   4     关于租赁日照港(集团)有限公司有关泊位及
         设备设施进行委托装卸作业的议案
   5     关于投资建设日照港矿石码头二期工程堆场连
         接皮带机的议案
   6     关于修订《关联交易决策制度》的议案
   7     关于修订《对外担保管理办法》的议案
   8     关于修订《与关联方资金往来管理办法》的议
         案
   9     关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

    委托方签章：

    委托方身份证号码：

    委托方持有股份数：

    委托方股东帐号：

    受托人签字：

    受托人身份证号码：

    受托日期：

    有效日期： 年 月 日至 年 月 日止

    注：委托人应在授权书相应的空格内划"√"。

    注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

    附件3： 投资者参加网络投票的操作流程

    一、投票流程

    1、投票代码

    投票代码   投票简称   表决议案数量      说明
    738017     日照投票              9   A股股东

    2、表决议案

 公司  议案                                                               对应的
                                 议  案  内   容
 简称  序号                                                              申报价格
                关于变更公司拟发行分离交易可转换公司债券募
           1                                                              1.00元
                集资金投资项目的议案
                关于以拟发行分离交易可转换公司债券的权证行
          2                                                               2.00元
                权募集资金收购“日照港西港区二期工程”的议案
                关于修订《日照港股份有限公司主要会计政策、会
          3                                                               3.00元
                计估计和合并会计报表的编制方法》的议案
  日            关于租赁日照港(集团)有限公司有关泊位及设备
          4                                                               4.00元
                设施进行委托装卸作业的议案
  照
                关于投资建设日照港矿石码头二期工程堆场连接
          5                                                               5.00元
  港            皮带机的议案
                关于修订《关联交易决策制度》的议案
          6                                                               6.00元
                关于修订《对外担保管理办法》的议案
          7                                                               7.00元
                关于修订《与关联方资金往来管理办法》的议案
          8                                                               8.00元
                关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
          9                                                               9.00元

    3、在"委托股数"项下填报表决意见

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                        1   股
    反对                        2   股
    弃权                        3   股

    二、投票举例

    股权登记日 2007年6月1日 A 股收市后持有"日照港"A 股的投资者,对本次网络投票的某一议案拟投同意票,以议案序号1"关于变更公司拟发行分离交易可转换公司债券募集资金投资项目的议案"为例,其申报如下：

    投票代码   买卖方向   买卖价格   买卖股数
    738017         买入       1.00         元   1   股

    如某A股投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票,以议案序号1"关于变更公司拟发行分离交易可转换公司债券募集资金投资项目的议案"为例,只要将前款所述申报股数改为2股,其他申报内容相同：

    投票代码   买卖方向   买卖价格   买卖股数
    738017         买入       1.00         元   2   股

    如某A股投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票,以议案序号1"关于变更公司拟发行分离交易可转换公司债券募集资金投资项目的议案"为例,只要将前款所述申报股数改为3股,其他申报内容相同：

    投票代码   买卖方向   买卖价格   买卖股数
    738017         买入       1.00         元   3   股

    三、投票注意事项

    1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

    2、对不符合上述要求的申报或者申报不全的均将作为无效申报,不纳入表决统计。