特别提示
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2007年2月28日,日照港股份有限公司(以下简称“公司”)在山东省日照市碧波大酒店会议室召开了第二届董事会第八次会议。公司董事12人,参加审议的董事12人。董事俞凌女士、朱宏圣先生因工作原因未能亲自出席,委托董事宋明三先生、贺照清先生代为出席并行使表决权。公司董事会秘书孙玉峰先生出席了会议。公司监事会7位监事和部分高管人员列席了会议。
    本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。
    本次会议由董事王建波先生主持,经与会董事认真审议和记名投票表决,形成如下决议:
    一、 12 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过了关于选举公司董事长的议案;
    会议选举杜传志先生为公司董事长。
    二、 12 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过了关于修订董事会各专业委员会实施细则的议案;
    三、 12 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过了关于调整董事会各专业委员会委员的议案;
    会议同意由王保树、王建波、朱宏圣、孙玉峰、杜传志、宋明三、贺照清、俞凌、靳海涛、蔡中堂担任董事会战略委员会委员。杜传志为主任委员。
    会议同意由王建波、张余庆、张文春、靳海涛担任董事会提名委员会委员。张文春为主任委员。
    会议同意由孙玉峰、张余庆、贺照清、靳海涛担任董事会薪酬与考核委员会委员。靳海涛为主任委员。
    会议同意由王保树、朱宏圣、宋明三、张文春、俞凌担任董事会审计委员会委员。张余庆为主任委员。
    四、 12 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过了关于修订《关联交易决策制度》的议案;
    五、 12 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过了关于修订《总经理及高级管理人员职责与工作细则》的议案;
    六、 12 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过了关于修订《对外担保管理办法》的议案;
    七、 12 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过了关于修订《与关联方资金往来管理办法》的议案;
    八、 12 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过了关于修订《募集资金使用管理办法》的议案;
    九、 12 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过了关于修订《内部审计制度》的议案;
    十、 12 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过了关于召开公司临时股东大会的议案。
    上述第四、六、七、八项议案,需要提请公司临时股东大会审议通过。临时股东大会具体事项将另行通知。
    日照港股份有限公司董事会
    2007年3月1日