特别提示

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述：

    山东省发改委于2004年5月17日以鲁计基础[2004]472号文批复了日照港中港区护岸工程的建设，为保证项目的顺利实施，日照市政府于2004年5月召开专题会议，同意进行日照港中港区的建设拆迁，由日照港（集团）有限公司（以下简称"日照港集团"）作为拆迁方承担了相关的拆迁任务。

    日照港集团在原日照港中港区拆迁过程中，做了大量的工作，并垫付了拆迁费用。目前，拆迁工作已基本结束。

    我公司需要向日照港集团支付拆迁费用。

    二、关联方介绍：

    日照港集团属国有独资的有限公司，注册资本15亿元人民币，法定代表人为杜传志，主要从事港口货物中转、装卸、搬运、仓储；货物代理；船舶、港口、铁路机械及设备维修；港口建设；船舶引领、拖带；房屋及土地使用权租赁；物资、设备（不含国家专营、专控及专项规定的商品）购销。2006年实现吞吐量11007万吨，为全国沿海第九个亿吨港。

    三、关联交易合同的主要内容和定价政策：

    为保证本项目支出费用的合理性和公允性，特聘请独立第三方对本项目拆迁的支出费用进行了专项审计。经会计师审计，截止到2006年12月31日，日照港集团共支付拆迁费169,742,377.01元。公司据此向日照港集团偿还拆迁费169,742,377.01元。在日照港中港区建设拆迁过程中，日照港集团不向股份公司收取管理等费用，并对今后的拆迁工作继续给予支持。

    自2007年1月1日以后发生的拆迁费用，由公司直接向有关拆迁户支付。

    四、合同签署情况：

    拟与集团公司签署拆迁款支付协议。

    五、会议表决情况和独立董事意见：

    董事会在审议该关联交易时，关联董事蔡中堂先生、朱宏圣先生、贺照清先生回避了表决。

    本公司独立董事靳海涛先生、张余庆先生、王保树先生和张文春先生对本次关联交易发表了独立意见，认为本次关联交易的表决程序符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，关联交易公平，交易价格公允、合理。

    六、备查文件目录：

    1、本公司第二届董事会第七次会议决议；

    2、本公司第二届监事会第七次会议决议；

    3、本公司独立董事关于本次关联交易的独立意见。

    特此公告。

    日照港股份有限公司董事会

    2007年1月24日