特别提示
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述:
    目前,我公司的"日照港矿石码头二期工程"施工进展顺利。在进行该工程的堆场区陆域工程项目、堆场区泄洪涵工程项目中,根据《中华人民共和国招投标法》和我公司的《工程招投标管理办法》,我公司和公司控股子公司-日照昱桥铁矿石装卸有限公司分别组织了对《日照港矿石码头二期工程堆场区泄洪涵工程》、《日照港矿石码头二期工程堆场区陆域工程》的招投标工作。通过评标评选,日照港建筑安装工程有限公司均以较高的资质、成熟的经验、合理的价格承揽了上述工程。
    日照港矿石码头二期工程堆场区泄洪涵工程合同总价为4708万元,总工期为6个月。
    日照港矿石码头二期工程堆场区陆域工程合同总价为16679.9万元,总工期为12个月。
    日照港建筑安装工程有限公司承揽了我公司和控股子公司的工程施工,构成了我公司与日照港(集团)有限公司关联方之间的关联交易。
    本次关联交易不需经过有关部门批准。
    二、关联方介绍:
    日照港建筑安装工程有限公司为日照港(集团)有限公司的控股子公司。公司建于1985年5月,是集建筑施工、房地产开发、工程设计、建材加工等产业于一体大型建筑企业。注册资金11235万元,具有建设部房屋建筑工程施工总承包壹级,地基与基础、钢结构、防腐保温、建筑装修装饰工程专业总承包贰级,市政公用工程施工总承包叁级,综合房地产开发叁级,土建、水运设计乙级,勘察乙级以及铝塑门窗、防盗门制作安装、玻璃幕墙等10余项资质。公司于1998年12月通过ISO9000国际标准认证,2006年5月通过中质协质量、环境、职业健康安全三体系综合认证。
    三、关联交易合同的主要内容和定价政策:
    日照港矿石码头二期工程堆场区泄洪涵工程施工内容:机械开挖外运土方,施打钢筋砼、高压旋喷止水柱和水泥深层搅拌桩,现浇砼段抛填块石垫层及级配碎石整平,现浇砼段现浇砼垫层,现浇钢筋砼箱涵,预制砼段基床抛填块石垫层及碎石整平,预制安装钢筋砼箱涵隔墙板、底板、顶板、灌注桩防护挡板,箱涵背后回填土方等内容。
    日照港矿石码头二期工程堆场区陆域工程工程施工内容:堆场区及辅建区地基强夯工程、铁路装车线装车机轨道梁工程、堆场区堆取料机轨道梁工程;新建4条堆场、转接机房及皮带机基础;堆场区周边及辅建区地面硬化工程、变电所及辅助工程、给排水及消防工程。
    定价政策:根据招标结果确定工程施工合同金额。
    四、合同签署情况:
    根据工程建设需要,拟与日照港建筑安装工程有限公司签署工程施工合同。
    五、会议表决情况和独立董事意见:
    董事会在审议该关联交易时,关联董事蔡中堂先生、朱宏圣先生、贺照清先生回避了表决。
    本公司独立董事靳海涛先生、张余庆先生、王保树先生和张文春先生对本次关联交易发表了独立意见,认为本次关联交易的表决程序符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定,关联交易公平,交易价格公允、合理。
    六、备查文件目录:
    1、本公司与日照港建筑安装工程有限公司签署的工程施工合同;
    2、本公司第二届董事会第七次会议决议;
    3、本公司独立董事关于本次关联交易的独立意见。
    特此公告。
    日照港股份有限公司董事会
    2007年1月24日