【特别提示】

    本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2007年1月22日，日照港股份有限公司（以下简称"公司"）在山东省日照市碧波大酒店召开了第二届监事会第七次会议。应出席会议的监事7人，到会审议的监事7人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。公司部分高管人员列席了会议。

    本次会议由监事会主席杜传志先生主持，会议议题经各位监事认真审议和记名投票表决，形成如下决议：

    一、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于调整监事会成员的议案》；

    会议审议通过孔宪雷先生为监事候选人。

    二、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《日照港股份有限公司关于2006年年度报告（草案）的议案》；

    公司监事会按照规定，对公司2006年年度报告进行了认真严格审核，提出了如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：

    （一） 公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定。

    （二） 公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映了公司2006年度的经营管理和财务状况等事项。

    （三） 在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2006年年报编制和审议的人员无违反信息披露相关规定的行为。

    （四）公司2006年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    三、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《日照港股份有限公司2006年度监事会工作报告（草案）》；

    四、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于二ΟΟ六年度财务决算报告和二ΟΟ七年度财务预算报告（草案）的议案》；

    五、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定二ΟΟ七年度生产经营计划和投资计划（草案）的议案》；

    六、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定二ΟΟ七年度资金贷款计划的议案》；

    七、 5 票同意， 0 票反对， 2 票弃权，审议通过了《关于制定二ΟΟ七年度监事薪酬方案（草案）的议案》；

    八、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于制定二ΟΟ六年度利润分配方案（草案）的议案》；

    九、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于与日照港建筑安装工程有限公司签署工程施工合同的议案》；

    会议认为：本公司与控股股东的子公司--日照港建筑安装工程有限公司签署施工合同所构成的关联交易是按照法定程序操作形成的，交易金额的确定符合公开、公平、公正的原则。本关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，未发现存在损害公司及投资者利益的情形。

    十、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于支付日照港矿石码头二期工程拆迁补偿款的议案》；

    会议认为：本公司向控股股东支付矿石码头二期工程拆迁补偿款构成了公司与控股股东之间的的关联交易，此交易金额的确定符合公开、公平、公正的原则。本关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，未发现存在损害公司及投资者利益的情形。

    十一、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《公司董事会关于前次募集资金使用情况专项说明的议案》；

    会议认为：该专项说明内容真实，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    十二、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于本次发行分离交易可转换公司债券的议案》；

    会议认为：公司本次分离交易的可转换公司债券发行方案内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，有利于公司的经营管理和长远发展。

    十三、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于本次发行分离交易可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》；

    会议认为：公司本次发行分离交易可转换公司债券募集资金的拟投资项目是经交通行业权威的设计机构研究设计的，建设项目符合国家有关产业政策及本公司发展战略需要，是适应大宗散杂货运输市场需求的，上述投资项目的实施有利于进一步推进公司发展战略的实施，扩大公司在大宗散杂货装卸服务方面的市场领先优势，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。因此，公司本次募集资金的投资项目是切实可行的。

    十四、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于召开二ΟΟ六年年度股东大会的议案》；

    监事会经过审议，同意将上述第一至第八项、第十至十三项议案提交公司2006年度股东大会审议。

    特此公告。

    日照港股份有限公司监事会

    2007年1月24日

    附：简历

    孔宪雷，男，一九六一年五月出生，籍贯江苏邳县，工程技术应用研究员。党员。历任交通部一航局二公司六处技术主办、主管工程师、技术处副处长、日照港务局港湾工程公司经理、日照港物产开发（集团）总公司副总经理、日照港务局基建处处长、日照港（集团）有限公司副总经理。现任日照港（集团）有限公司副董事长、副总经理、党委委员。