【特别提示】

    本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2006年12月31日以通讯方式召开。公司监事7人，参加审议的监事7人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

    会议由监事会主席杜传志先生主持，经参会监事认真讨论和记名投票表决，通过如下事项：

    一、同意《 关于向日照昱桥铁矿石装卸有限公司进行增资的议案》；

    会议认为：向日照昱桥铁矿石装卸有限公司进行增资有利于改善昱桥公司财务结构、降低财务费用、节约建设成本，同时提高本公司对昱桥公司的控股比例，并可以与日照港矿石二期工程的总体投资规模相匹配。

    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    二、同意《关于公司与日照港建筑安装工程有限公司签署工程施工合同的议案》。

    会议认为：本公司与控股股东的子公司———日照港建筑安装工程有限公司签署工程施工合同而发生的关联交易是按照法定程序操作形成的，交易金额的确定符合公开、公平、公正的原则。本关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，未发现存在损害公司及投资者利益的情形。

    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    特此公告。

    日照港股份有限公司监事会

    2007年1月5日