本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    本公司第三届董事会第二次会议于2003年7月12日在北京召开,经叔平董事长主持了会议。应到董事13名,实到13名,陈建书面委托张宏伟副董事长代行表决权。刘永好临时请假委托经叔平、冯仑临时请假委托王玉贵董事、高尚全临时请假委托吴志攀代行表决权。监事7人列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    会议审议通过了如下决议:
    1、中国民生银行股份有限公司2003年半年度报告(正文)及摘要;
    2、关于成立中国民生银行董事会专门委员会;
    会议审议决定成立战略发展与风险管理委员会、审计与关联交易委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会;并通过了四个专门委员会人员组成名单和召集人名单:(1)战略发展与风险管理委员会:召集人:经叔平,成员:张宏伟、刘永好、史维平、董文标;(2)审计与关联交易委员会:召集人:张克,成员:史维平、李安民、黄;(3)提名委员会:召集人:高尚全,成员:张宏伟、王玉贵、冯仑、董文标;(4)薪酬与考核委员会:召集人:吴志攀,成员:刘永好、王玉贵、陈建。
    3、中国民生银行董事会专门委员会工作细则;
    4、中国民生银行五年发展规划纲要;
    会议决定原则通过《中国民生银行五年发展规划纲要》并授权本行董事会战略发展与风险管理委员会进一步研究完善。
    5、中国民生银行财务管理制度(修订案);
    6、关于成立并授权融资工作机构办理筹集资本金相关事项;
    会议决定成立本行融资工作机构,并授权该机构办理筹集资本金的相关事项。
    7、关于聘任会计师事务所;
    会议决定拟继续聘请普华永道(中国)国际会计公司担任本行2003年度按国际会计准则编制年度会计报表的审计会计公司。同时拟聘请普华永道(中国)国际会计公司国内成员所-普华永道中天会计师事务所有限公司担任本行2003年度按国内会计准则编制年度会计报表的审计会计公司。本议案提交股东大会批准后执行。
    8、关于购置武汉、太原分行办公用房;
    9、关于成立中国民生银行资产风险监控部和香港产品研发中心;
    10、关于核销呆坏帐的议案;
    会议审议通过核销两笔呆坏帐,合计人民币本金2400万元及表外利息约1290万元。
    特此公告
    
中国民生银行股份有限公司董事会    2003年7月12日