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本公司第三届董事会第二次会议于2003年7月12日在北京召开,经叔平董事长主持了会议。应到董事13名,实到13名,陈建书面委托张宏伟副董事长代行表决权。刘永好临时请假委托经叔平、冯仑临时请假委托王玉贵董事、高尚全临时请假委托吴志攀代行表决权。监事7人列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下决议：
1、中国民生银行股份有限公司2003年半年度报告(正文)及摘要；
2、关于成立中国民生银行董事会专门委员会；
会议审议决定成立战略发展与风险管理委员会、审计与关联交易委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会；并通过了四个专门委员会人员组成名单和召集人名单：(1)战略发展与风险管理委员会：召集人：经叔平,成员：张宏伟、刘永好、史维平、董文标；(2)审计与关联交易委员会：召集人：张克,成员：史维平、李安民、黄；(3)提名委员会：召集人：高尚全,成员：张宏伟、王玉贵、冯仑、董文标；(4)薪酬与考核委员会：召集人：吴志攀,成员：刘永好、王玉贵、陈建。
3、中国民生银行董事会专门委员会工作细则；
4、中国民生银行五年发展规划纲要；
会议决定原则通过《中国民生银行五年发展规划纲要》并授权本行董事会战略发展与风险管理委员会进一步研究完善。
5、中国民生银行财务管理制度(修订案)；
6、关于成立并授权融资工作机构办理筹集资本金相关事项；
会议决定成立本行融资工作机构,并授权该机构办理筹集资本金的相关事项。
7、关于聘任会计师事务所；
会议决定拟继续聘请普华永道(中国)国际会计公司担任本行2003年度按国际会计准则编制年度会计报表的审计会计公司。同时拟聘请普华永道(中国)国际会计公司国内成员所-普华永道中天会计师事务所有限公司担任本行2003年度按国内会计准则编制年度会计报表的审计会计公司。本议案提交股东大会批准后执行。
8、关于购置武汉、太原分行办公用房；
9、关于成立中国民生银行资产风险监控部和香港产品研发中心；
10、关于核销呆坏帐的议案；
会议审议通过核销两笔呆坏帐,合计人民币本金2400万元及表外利息约1290万元。
特此公告
中国民生银行股份有限公司董事会
2003年7月12日
