根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《中国民生银行股份有限公司章程》的有关规定,我们作为中国民生银行股份有限公司的独立董事,对中国民生银行股份有限公司第三届董事会第一次会议选举董事长和审议聘任中国民生银行行长及其它高级管理人员议案中所涉及的有关问题,在参加会议且查阅有关规定并听取董事会对候选人情况介绍后,发表独立意见如下：

    一、本届董事会审议了关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案。经董事选举,经叔平任中国民生银行董事长,张宏伟、刘永好为副董事长。

    二、按照公司章程的规定,由董事长提名董文标担任中国民生银行行长。该聘任议案经董事会表决通过。

    三、按照公司章程的规定,由董文标行长提名洪崎、刘昌明为中国民生银行副行长。该聘任议案经董事会表决通过。

    四、根据公司章程的规定,由董事长提名毛晓峰为中国民生银行董事会秘书。该聘任议案经董事会表决通过。

    五、根据公司章程的规定,由董事长提名吴透红为中国民生银行财务总监。该聘任议案经董事会表决通过。

    上述关于选举董事长和聘任中国民生银行高级管理人员的议案,是根据《公司法》和《中国民生银行股份有限公司章程》等规定提出的,董事长、副董事长的任职资格符合《公司法》的规定,行长和其它高级管理人员候选人符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《中国民生银行章程》所规定的条件。董事会的表决程序也符合法律法规的规定,本次选举及聘任合法有效。

    根据银行业行业监管的规定,上述任职人员的任职资格将报请有关监管部门审查。