本公司第二届董事会第三次会议于2001年3月28日至29日在北京广州大厦召开, 经叔平董事长主持了会议,应到董事16名,出席会议董事及授权出席董事15人,缺席1 人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。全体监事列席了 会议。会议一致审议通过了如下议案：

    一、关于中国民生银行2000年度行长工作报告；

    二、关于中国民生银行2000年度董事会工作报告（草案）；

    三、关于中国民生银行2000年财务决算报告（草案）；

    四、关于中国民生银行2000年度利润分配和资本公积金转增预案；

    经普华永道国际会计公司审计,本公司2000年度实现税后利润429,166,336. 77 元,扣除提取法定公积金42,916,633.68元,提取法定公益金21,458,316.84元；可供 股东分配的利润为364,791,386.25元。分配预案：按每10股转增3股、派红利2元。 本预案尚需经股东大会审议批准。

    五、关于中国民生银行2001年度经营目标；

    六、关于中国民生银行2001年度财务预算方案；

    七、关于中国民生银行2001年度利润分配政策；

    2001年度本公司分配利润一次；2001年度实现的净利润用于股利分配的比例不 低于70%,2000年度未分配用于2001年度股利分配的比例为4%；2001年主要采取派发 现金或送红股的形式,其中现金股息占股利分配的比例不低于20%。

    以上2001年利润分配政策在实施时, 需由董事会提出预案并提交股东大会批准 后方可正式实施,董事会保留根据公司发展和盈利情况对其作出调整的权利。

    八、关于中国民生银行股份有限公司2000年年度报告及摘要；

    九、关于召开中国民生银行2000年度股东大会议案；

    本公司决定于2001年5月18日在北京召开2000年度股东大会,会议具体时间、地 点等本公司董事会将另行公告。

    十、关于提请股东大会聘请普华永道国际会计公司和普华中天会计师事务所的 议案；

    十一、关于补选董事的议案。

    经本次董事会审议决定提名陈惠光先生作为补选董事候选人, 提交股东大会选 举。

    以上二、三、四、六、十、十一项议案尚需提交本年度股东大会审议。

    特此公告。

    

中国民生银行股份有限公司董事会

    二OO一年三月二十九日

    附件：

    陈惠光简历

    陈惠光,男,1963年出生 中共党员 大学本科学历,毕业于厦门大学生物系, 曾在厦门大学法律系研修国际经济法研究生课程, 现任厦门福信集团有限公司董事 兼总经理。