本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    本公司第三届董事会第一次会议于2003年6月16日在北京召开,经叔平先生主持了会议。应到董事13名,实到12名,李安民董事未亲自出席会议,书面委托王玉贵董事代行表决权。新当选的股东监事4人列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议审议通过了如下决议：

    一、关于选举第三届董事会董事长、副董事长的决议；

    会议审议通过了关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案,会议选举经叔平为中国民生银行第三届董事会董事长,选举张宏伟、刘永好为中国民生银行股份有限公司第三届董事会副董事长。

    二、关于董事长提名聘任中国民生银行行长的决议；

    会议审议通过了关于董事长提名聘任中国民生银行行长的议案,根据经叔平董事长提名,聘任董文标为中国民生银行行长。

    三、关于董文标行长提名聘任中国民生银行副行长的决议；

    会议审议通过了关于董文标行长提名聘任中国民生银行副行长的议案,根据董文标行长提名,聘任洪崎、刘昌明为中国民生银行副行长。

    四、关于董事长提名聘任中国民生银行董事会秘书的决议；

    会议审议通过了关于董事长提名聘任中国民生银行董事会秘书的议案,根据经叔平董事长提名,聘任毛晓峰为中国民生银行董事会秘书。

    五、关于董事长提名聘任中国民生银行财务总监的决议；

    会议审议通过了关于董事长提名聘任中国民生银行财务总监的议案,根据经叔平董事长提名,聘任吴透红为中国民生银行财务总监。

    以上聘任人员任职资格将报请有关监管部门审查。

    特此公告

    附：聘任人员个人简历

    附件：

    聘任人员个人简历

    董文标,男,汉族,1957年6月出生,硕士,高级经济师,中共党员,2000年4月至今任中国民生银行行长、党委书记。曾任河南金融管理学院教研室主任、干训处长、副院长；交通银行郑州分行行长、党组书记；海通证券有限公司董事长、总经理、党组书记；中国民生银行副行长、党委委员。

    洪崎,男,汉族,1957年1月出生,博士,高级经济师、中共党员,2000年4月至今任中国民生银行副行长、党委委员。曾任中国人民银行总行主任科员；中国人民大学证券研究所副所长；交通银行北海分行行长、党组书记；中国民生银行总行营业部主任；中国民生银行北京管理部总经理、党支部书记。

    刘昌明,男,汉族,1965年8月出生,硕士,高级经济师、中共党员；曾任深圳众业城市信用社法人代表、总经理；深圳合作银行上步支行负责人；深圳合作银行行长助理；中国民生银行深圳分行行长、党委书记；2003年1月至今任中国民生银行行长助理、党委委员兼深圳分行行长、党委书记

    毛晓峰,男,汉族,1972年5月出生,博士,中共党员,现任中国民生银行办公室副主任。曾任全国学联执行主席；湖南芷江侗族自治县人民政府县长助理(挂职锻炼)；中共湖南芷江县委副书记(挂职锻炼)；团中央办公厅综合处副处长、处长,团中央实业发展中心主任助理。

    吴透红,女,汉族,1959年6月生,大学本科,经济师,中共党员,现任中国民生银行党委委员、纪委书记。曾任中国人民银行科教局干部；中国工商银行教育部办事员、副处长；工行信托投资公司北京证券部副总经理；中国民生银行人事部副总经理；中国民生银行办公室主任；中国民生银行北京管理部总经理、党委书记；中国民生银行纪委副书记、党委宣传部长兼监察室主任。