本公司原定于5月17日在北京京都信苑饭店四层会议室召开2003年第一次临时股东大会,后因北京发生SARS疫情而延期。鉴于目前北京SARS疫情趋于平缓,预计6月中旬北京的疫情将会得到更好的控制,公司董事会决定于6月中旬在北京召开公司2003年第一次临时股东大会。具体事项公告如下：

    (一)会议时间、地点和会期：

    1、会议时间：2003年6月16日(星期一)上午9：00。

    2、会议地点：北京东交民巷宾馆(北京东城区东交民巷甲23号,位于民生银行总行正义路4号后面)

    3、会议会期：半天

    (二)出席会议的股东登记办法：

    1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东和法人股东均可采取传真或信函方式进行会议登记。个人股东应传真本人身份证和持股凭证；法人股东应传真单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人应传真委托人的授权委托书(格式附后)、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。

    2、登记时间：

    (1)传真登记时间：2003年6月11—12日上午9：00—次日下午4：30

    (2)亲自前来公司登记时间：2003年6月12日上午9：00—11：30,下午2：00—4：30

    3、登记地点：北京市东城区正义路甲4号中国民生银行总行门口接待大厅

    (三)其它事项：

    1、本次会议议题和其他事项不变,请参见4月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

    2、有发烧症状(37.5度以上)者,谢绝入场,并请当事人事先委托其他人员出席

    3、联系方法：

    公司地址：北京东城区正义路甲4号(100006)

    联系人：马瑜波、刘烽

    联系电话：010—65269592、65269579

    传真：010—65229104、65269579

    特此公告

    附件：2003年第一次临时股东大会授权委托书

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席中国民生银行股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名(盖章)：

    受托人签名：

    委托人身份证号码：

    受托人身份证号码：

    委托人持有股数：

    受托日期：2003年月日

    委托人股东帐号：

    注：授权委托书复印件有效。