根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定,董事会决定于2003年5月17日上午9：00在北京召开公司2003年第一次临时股东大会。

    本公司决定于2003年5月17日召开2003年第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

    (一)会议时间、地点和会期：

    时间：2003年5月17日(星期六)上午9：00。

    地点：北京京都信苑饭店四层大宴会厅(北京海淀区什坊院6号)

    会期：半天

    (二)会议主要议程：

    1、审议关于提请临时股东大会就本行上市后法人股转让及法人股东名称变更事项表决的议案；

    2、审议关于提请股东大会授权董事会办理因法人股权转让及法人股东名称变更等事项引起的工商变更登记手续的议案；

    3、审议关于补充修改公司章程中董事会专门委员会风险管理和关联交易职能的议案；

    4、审议关于中国民生银行第三届董事会董事候选人名单的提案并选举(新一届董事会实行差额选举,18名候选人选举15名)；

    5、审议关于中国民生银行第三届监事会监事(股东代表)候选人名单的提案并选举(新一届监事会实行差额选举,5名股东代表候选人选举4名)。

    (三)出席会议资格：

    1、本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、有权出席股东大会的股东为：截止2003年5月9日(星期五)下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东(或股东授权代理人)。

    (四)出席会议的股东登记办法：

    1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东应持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书(格式附后)、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。

    2、登记时间：2003年5月15日(星期四)上午9：00-11：30,下午2：00-4：30

    3、登记地点：北京市东城区正义路甲4号中国民生银行总行108室(010-65269592)

    (五)其它事项：

    1、与会人员交通食宿费用自理。

    2、联系方法：

    公司地址：北京东城区正义路甲4号(100006)

    联系人：马瑜波、刘烽

    联系电话：010-65269592、65269579

    传真：010-65229104、65269579

    特此公告

    附件：2003年第一次临时股东大会授权委托书