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中国民生银行股份有限公司2002年度股东大会于2003年2月28日在北京京都信苑饭店召开。出席本次会议股东和股东代理人36名,代表有效表决权股份1,704,145,056股,占公司总股本的比率为65.92%*。符合《中华人民共和国公司法》与《中国民生银行股份有限公司章程》的规定。会议以记名投票方式,审议并通过了关于以下内容的议案,并形成决议：
一、中国民生银行2002年度董事会工作报告
同意票数：1,704,145,056股,占有效表决权数的100%；反对票数：0股；弃权票数：0股。此项议案获得通过。
二、中国民生银行2002年度监事会工作报告
同意票数：1,704,145,056股,占有效表决权数的100%；反对票数：0股；弃权票数：0股。此项议案获得通过。
三、公司《2002年度财务决算报告》
同意票数：1,704,145,056股,占有效表决权数的100%；反对票数：0股；弃权票数：0股。此项议案获得通过。
四、公司《2002年度利润分配预案》
本公司2002年度经审计的境内报表实现税后利润891,540千元,扣除提取法定公积金89,154千元,提取法定公益金44,577千元。累计上年末未分配利润22,245千元,境内报表可供股东分配利润为780,054千元.境外报表可供股东分配的利润1,011,047千元,根据中国证监会会计字〖2001〗58号规定按孰抵原则分配,即按境内报表税后利润进行分配。
2002年度利润分配方案为：公司以2002年末总股本2,586,721,322股为基数,每10股派发现金0.60元(含税),每10股送红股2股。共计送红股517,344千股。
同意票数：1,704,145,056股,占有效表决权数的100%；反对票数：0股；弃权票数：0股。此项议案获得通过。
五、公司《2002年度资本公积金转增股本预案》
2002年度资本公积金转增股本方案为：公司以2002年末总股本2,586,721,322股为基数,每10股转增资本公积金1股。共计转增股本258,672千股.转增后资本公积金余额2,273,451结转下年。
同意票数：1,704,145,056股,占有效表决权数的100%；反对票数：0股；弃权票数：0股。此项议案获得通过。
六、公司《2003年度财务预算报告》
同意票数：1,704,145,056股,占有效表决权数的100%；反对票数：0股；弃权票数：0股。此项议案获得通过。
七、公司章程修正案的议案
同意票数：1,704,145,056股,占有效表决权数的100%；反对票数：0股；弃权票数：0股。此项议案获得通过。
八、中国民生银行股份有限公司股东大会议事规则
同意票数：1,704,145,056股,占有效表决权数的100%；反对票数：0股；弃权票数：0股。此项议案获得通过。
九、中国民生银行股份有限公司董事会议事规则
同意票数：1,704,125,056股,占有效表决权数的99.9989%；反对票数：0股；弃权票数：20,000股,占有效表决权数的0.0011%。此项议案获得通过。
十、关于公司章程修正案个别内容进行修改的临时提案内容为：
1、第一百四十六条,在“......由董事会聘任”后面加：“年龄超过六十岁者(含),不得担任董事会秘书。”
同意票数：1,647,633,608股,占有效表决权数的96.68%；反对票数：49,036,000股,占有效表决权数的2.88%；弃权票数：7475448股,占有效表决权数的0.44%。此项议项获得通过。
2、第一百五十四条,在第三行加“年龄超过六十岁者,亦不得担任本行行长、副行长”。
同意票数：1,505,137,658股,占有效表决权数的88.32%*；反对票数：49,058,450股,占有效表决权数的2.87%；弃权票数：149,948,948股,占有效表决权数的8.8%。此项议项获得通过。
3、第一百二十二条修改为“设立战略发展与风险管理、审计与关联交易、提名、薪酬与考核等各专门委员会”。
同意票数：1,509,795,056股,占有效表决权数的88.6%；反对票数：0股,占有效表决权数的0%；弃权票数：194,350,000股,占有效表决权数的11.4%。此项议项获得通过。
本次股东大会经国浩律师(北京)事务所见证,并出具《法律意见书》认为,中国民生银行股份有限公司2002年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
特此公告
中国民生银行股份有限公司
2003年2月28日
