本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。本公司刘永好、冯仑、陈建、杨祥波、雷平一董事未亲自出席会议,均书面委托其他董事代行表决权。

    中国民生银行股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2002年10月25日在北京召开,经叔平董事长主持了会议。应到董事16名,实到16名,授权出席董事5人。监事会成员及其公司高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法、有效。会议审议通过了如下决议：

    一、关于中国民生银行股份有限公司2002年第三季度季度报告；

    二、关于提请临时股东大会审议批准延长申请发行可转换公司债券申请有效期一年及授权董事会办理相关事宜授权期限相应延长议案的决议；

    三、关于调整可转换公司债券部分发行条件议案的决议；

    1、关于提高可转换公司债券票面利率的议项

    本行董事会同意将原定的票面年利率由1%,增至1.5%。

    2、关于调整转股价格上浮幅度的议项

    本行董事会同意,将原定的转股价格上浮幅度从5-20%调整到1-15%。

    3、关于调整转股期间的议项

    本行董事会同意,将原定的转股期间由发行12个月后调整为发行6个月后。

    其他发行条款不变。

    以上各项条款董事会决定提交2002年第二次临时股东大会审议批准,并报中国证券监督管理委员会核准。

    四、关于召开2002年第二次临时股东大会的议案。

    特此公告

    附件：中国民生银行股份有限公司关于召开2002年第二次临时股东大会的公告