本公司决定于2002年11月30日召开2002年第二次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

    （一）会议时间、地点和会期：

    时间：2002年11月30日（星期六）上午9：00。

    地点：北京京都信苑饭店三层国际会议厅（北京海淀区什坊院6号）

    会期：半天

    （二）会议主要议程：

    1、关于提请临时股东大会审议批准延长申请发行可转换公司债券申请有效期及授权董事会办理相关事宜授权期限的议案；

    2、关于调整可转换公司债券部分发行条件的议案。

    （1）关于提高可转换公司债券票面利率的议项

    （2）关于调整转股价格上浮幅度的议项

    （3）关于调整转股期间的议项

    （三）出席会议资格：

    本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、有权出席股东大会的股东为：2002年11月22日（星期五）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（或股东授权代理人）。

    （四）出席会议的股东登记办法：

    1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东应持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东在规定时间内可用传真或信函方式办理参会登记。

    2、登记时间：2002年11月26日（星期二）上午9：00-11：30,下午1：30-4：30

    3、登记地点：北京市东城区正义路甲4号中国民生银行总行108室（010-65269592）

    （五）其它事项：

    1、与会人员交通食宿费用自理。

    2、联系方法：

    公司地址：北京东城区正义路甲4号

    邮编：100006

    联系人：马瑜波、刘烽

    联系电话：010-65269592、65269579

    传真：010-65229104、65269579