本公司决定于2002年5月27日召开2001年年度股东大会。 现将有关事宜通知如 下：

    （一）会议时间、地点和会期：

    时间：2002年5月27日（星期一）上午9：00。

    地点：北京京都信苑饭店三层国际会议厅（北京海淀区什坊院6号）

    会期：半天

    （二）会议主要议程：

    1、关于2001年度董事会工作报告（草案）；

    2、关于2001年度监事会工作报告（草案）；

    3、关于2001年度财务决算报告（草案）；

    4、关于2001年度利润分配预案（草案）；

    5、关于2002年度财务预算方案（草案）；

    6、关于续聘普华永道（中国）和普华永道中天会计师事务所的议案（草案）；

    7、关于调整本行拟发行可转换公司债券方案中发行规模的议案（草案）；

    8、关于调整本行拟发行可转换公司债券发行方案中个别条款的议案（草案）；

    9、 关于提请股东大会授权董事会根据发行时市场的具体情况最终确定转股价 格上浮幅度的议案（草案）。

    （三）出席会议资格：

    1、本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表 决,该股东代理人不必是公司股东。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、有权出席股东大会的股东为：截止2002年5月21日（星期二）下午交易结束 时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（或股东授 权代理人）。

    （四）出席会议的股东登记办法：

    1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和持股凭证； 法 人股东应持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委 托书（格式附后）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可用传真或 信函方式登记。

    2、登记时间：2002年5月24日（星期五）上午9：00-11：30,下午2：00-4：30

    3、登记地点：北京市东城区正义路甲 4 号中国民生银行总行 108 室（ 010 -65269592）

    （五）其它事项：

    1、与会人员交通食宿费用自理。

    2、联系方法：

    公司地址：北京东城区正义路甲4号（100006）

    联系人：马瑜波、刘烽

    联系电话：010-65269592、65269579

    传真：010-65229104