中国民生银行股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年4月10 日在北 京京都信苑饭店召开，出席本次会议股东和股东代理人36名，代表股份1657743229 股，占公司总股本的比率为73.1307%。会议符合《中华人民共和国公司法》与《中 国民生银行股份有限公司章程》的规定，会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过关于将1999年末应付股东款项转为呆帐准备金的议案。

    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第5 号》（证监会计 字〖2001〗60号）的规定，“同一管理层对同一会计期间的同一事项不能作出不同 的会计估计，因而就同一事项，两份财务报告不应存在会计估计差异”。由于历史 原因，本行2000年末境内外会计报表呆帐准备金差异93047万元。

    本次临时股东大会经审议，同意首先将1999年末应付股东款项15944 万元转为 2000年呆帐准备金。

    应付股东款项系本行1999年及以前年度实现的净利润尚未分配的部分。根据本 行2000年度股东大会通过的《关于中国民生银行1999年12月31日前银行不良资产产 生的实际损失由原有股东承担的决议》，本行1999年12月31日前由于经营活动产生 的不良资产和不良债权在上市后发生的实际损失由本行原有股东承担。本项决议的 实施将履行了上述承诺。

    会议同意票数：1657743229股，占有效表决权数的100%，反对票数：0股； 弃 权票数：0股。

    二、审议通过关于2001年度境内外会计审计差异进行追溯调整并以资本公积弥 补追溯调整后2000年末呈负数的未分配利润的议案。

    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第5 号》（证监会计 字〖2001〗60号）的规定，2000年末本行境内外会计报表呆帐准备金差异93047 万 元。处理方法按照财政部《企业会计准则--会计政策、会计估计变更和会计差错更 正》（财会字〖2001〗7号）的规定，本着银行稳健经营的原则， 本次临时股东大 会经审议，同意对2000年末境内外呆帐准备金差异进行追溯调整。

    对以前年度会计报表进行追溯调整，其顺序按照中国证监会《信息披露规范问 答第3号：弥补累计亏损的来源、程序和信息披露》（证监会计字〖2001〗16 号） 规定进行，即调减1999年末应付股东款项15944万元；调减盈余公积金12999万元； 调减资本公积70168万元，弥补由于财务调整而形成2000年末的未分配利润-6064万 元。前述调整均直接调整2000年度会计报表相关数字。

    会议同意票数：1649943229股，占有效表决权数的99.53%，反对票数：0 股； 弃权票数：7800000股。占有效表决权数的0.47%。

    特此公告